Comment vérifier l’historique des transactions Binance ? (Audit de compte)

Accéder à l'historique de vos transactions Binance

1. Connectez-vous à votre compte Binance en utilisant des informations d'identification vérifiées et une authentification à deux facteurs.

2. Accédez au coin supérieur droit du tableau de bord et cliquez sur l'icône de votre profil.

3. Sélectionnez Portefeuille dans le menu déroulant, puis choisissez Historique des transactions .

4. Le système affiche tous les enregistrements de dépôt, de retrait et de transfert interne triés par horodatage.

5. Utilisez le sélecteur de plage de dates et le filtre d'actifs pour affiner les résultats et permettre un audit de compte précis.

Comprendre les indicateurs d'état des transactions

1. Une étiquette verte Confirmé signifie que la blockchain a finalisé la transaction avec suffisamment de confirmations de réseau.

2. Le traitement indique que la demande est en file d'attente ou en attente de validation interne avant son exécution.

3. L'échec apparaît lorsqu'une adresse de retrait n'est pas valide, que la congestion du réseau retarde la diffusion ou que les frais de gaz sont insuffisants.

4. Annulé reflète une intervention manuelle ou une révocation automatique en raison d'une violation de la politique ou d'une soumission en double.

5. En attente de signaux indiquant que la vérification KYC ou les contrôles antifraude sont toujours en cours avant la publication.

Exportation de données pour l'audit externe

1. Cliquez sur le bouton Exporter situé au-dessus du tableau des transactions.

2. Choisissez la période, le type de transaction (par exemple, les dépôts uniquement) et la classe d'actifs avant de lancer le téléchargement.

3. Le fichier CSV exporté comprend des colonnes telles que l'ID de transaction, le symbole de l'actif, le montant, les frais, le statut et l'horodatage Unix.

4. Importez le fichier dans un tableur pour calculer les entrées nettes, identifier les modèles récurrents ou réconcilier avec les explorateurs en chaîne.

5. Croisez les identifiants de transaction avec des explorateurs de blockchain comme Etherscan ou BSCScan pour vérifier la finalité de la chaîne et confirmer la propriété du portefeuille.

Identifier les anomalies lors de l'audit

1. Recherchez les horodatages incompatibles entre l'heure enregistrée par Binance et l'heure de confirmation du blocage : les retards supérieurs à 30 minutes justifient une enquête.

2. Détectez les ID de transaction en double sur différents types d'actifs, ce qui peut indiquer une mauvaise configuration de l'API ou une erreur de script.

3. Signalez les entrées pour lesquelles l'adresse « De » ou « À » ne correspond pas à vos portefeuilles sur liste blanche ou aux adresses de contreparties connues.

4. Observez des déductions de frais incohérentes : des frais inattendus sur les transferts de pièces stables pourraient suggérer un routage via des ponts non standard.

5. Examinez les transferts internes étiquetés comme « Transfert système » sans action initiée par l'utilisateur ; ceux-ci concernent souvent la liquidation de marge ou le règlement de contrats à terme.

Foire aux questions

Q : Puis-je consulter l'historique des transactions pour les comptes créés avant 2020 ? R : Oui. Binance conserve les journaux de transactions remontant à la création du compte, à moins qu'ils ne soient purgés en vertu des lois régionales sur la conservation des données.

Q : Pourquoi certaines transactions affichent-elles « N/A » dans le champ TXID ? R : Les transferts internes entre les sous-comptes Binance ou les règlements de passerelle fiduciaire ne génèrent pas d'identifiants en chaîne.

Q : Est-il possible de récupérer un enregistrement de retrait ayant échoué après 72 heures ? R : Les retraits échoués restent visibles indéfiniment dans l’historique mais ne peuvent pas être retraités automatiquement ; La soumission manuelle d’un ticket d’assistance est requise.

Q : Les récompenses de mise apparaissent-elles dans l'historique des transactions ? R : Oui. Les distributions de jalonnement sont répertoriées sous forme de crédits internes avec « Staking Reward » noté dans la colonne de description.