Comment vérifier la sécurité d’une plateforme de trading de contrats crypto ?

Vérification de la piste d'audit

1. Vérifiez si la plateforme publie des journaux de transactions en chaîne pour tous les règlements de contrats. Ces journaux doivent être immuables et accessibles au public via Etherscan ou des explorateurs similaires.

2. Confirmez que chaque exécution de transaction génère un reçu vérifiable contenant le hachage de bloc, l'horodatage, l'adresse du trader, l'ID du contrat et le prix de règlement.

3. Vérifiez si les événements de liquidation historiques sont archivés avec des instantanés complets de l'état, notamment les niveaux de marge, les taux de financement et les flux de prix Oracle aux moments de déclenchement exacts.

4. Vérifiez que les demandes de retrait sont liées aux messages signés récupérables via la vérification ECDSA, et pas seulement aux confirmations basées sur l'API.

Intégrité du code du contrat intelligent

1. Recherchez le code source vérifié des contrats principaux, tels que les moteurs d'échange perpétuel, les coffres-forts de marge et les routeurs de règlement, sur les explorateurs de blocs officiels.

2. Référence croisée du bytecode déployé sur le réseau principal avec des artefacts compilés à partir des référentiels GitHub ; les disparités indiquent des substitutions malveillantes potentielles.

3. Examinez l'utilisation d'oracles externes : assurez-vous que les flux de prix proviennent de sources décentralisées comme Chainlink avec plusieurs opérateurs de nœuds et des seuils d'écart appliqués sur la chaîne.

4. Identifiez si des protections contre la réentrée, des protections contre les débordements d'entiers et des modificateurs de contrôle d'accès (par exemple, Ownable ou AccessControl d'OpenZeppelin) sont implémentés dans toutes les fonctions critiques.

Sécurité de l'infrastructure du portefeuille

1. Déterminez si les fonds des utilisateurs sont détenus dans des portefeuilles froids multi-signatures gérés par des signataires géographiquement dispersés avec des modules de sécurité matériels (HSM).

2. Évaluez si les soldes des hot wallets sont ajustés de manière dynamique sur la base de prévisions de volume de transactions en temps réel, et non d'allocations fixes vulnérables à la surexposition.

3. Vérifiez que la liste blanche des retraits nécessite à la fois des votes de gouvernance en chaîne et des approbations biométriques hors chaîne pour les transferts de grande valeur.

4. Vérifiez si la rotation du portefeuille interne suit des politiques strictes de cycle de vie des clés : les horodatages de génération, d'activation, de désactivation et de destruction sont tous enregistrés de manière immuable.

Mesures de transparence opérationnelle

1. Analysez les preuves de réserve publiées montrant la garantie 1:1 des garanties des utilisateurs, y compris la répartition des types d'actifs, les fournisseurs de services de garde et les dates d'attestation.

2. Examinez les statistiques de disponibilité dérivées de nœuds de surveillance indépendants (et non de tableaux de bord auto-déclarés) et comparez-les aux engagements SLA.

3. Étudiez la documentation de réponse aux incidents pour les exploits passés : calendriers, analyse des causes profondes, actions compensatoires et correctifs de code appliqués.

4. Évaluez si les coupe-circuits s'activent automatiquement en cas de volatilité extrême : interrompant les nouvelles positions, limitant les niveaux d'effet de levier et gelant temporairement les retraits sans intervention manuelle.

Gouvernance des paramètres de risque

1. Vérifiez si les calculs des taux de financement utilisent des prix moyens pondérés dans le temps provenant de plusieurs bourses, et non des flux provenant d'une source unique susceptibles d'être manipulés.

2. Confirmez que les ratios de marge de maintenance évoluent de manière dynamique avec la concentration des intérêts ouverts par marché, évitant ainsi les liquidations en cascade.

3. Vérifiez si les limites de taille des positions s'ajustent en temps réel en fonction de la profondeur de liquidité mesurée sur l'ensemble des carnets de commandes, et non des plafonds statiques définis au lancement.

4. Veiller à ce que les cotisations au fonds d'assurance soient obligatoires pour tous les traders rentables au-dessus d'un seuil, avec des déductions automatiques appliquées au moment du règlement.

Foire aux questions

Q : Comment puis-je confirmer si les reçus de règlement en chaîne d'une plateforme sont infalsifiables ? Chaque reçu contient une racine Merkle ancrée dans un bloc Ethereum finalisé. Vous pouvez reconstruire la preuve à l'aide de l'index feuille du reçu et vérifier l'inclusion via des contrats de vérification en chaîne déployés par la plateforme.

Q : Qu'est-ce qui rend un flux Oracle « suffisamment décentralisé » pour le trading de contrats ? Un flux valide regroupe les données d'au moins sept opérateurs de nœuds indépendants dans trois régions géographiques distinctes, chaque nœud s'approvisionnant à partir d'API d'échange qui ne se chevauchent pas et appliquant la médianisation avant la publication.

Q : Puis-je vérifier indépendamment les adresses de portefeuille multi-signatures utilisées pour le stockage à froid ? Oui. La plateforme publie les clés publiques de tous les signataires ainsi que leurs chemins de dérivation BIP-32. Vous pouvez les importer dans des outils hors ligne tels que Spectre Desktop pour reproduire l'adresse du portefeuille et valider les signatures par rapport aux transactions connues.

Q : Pourquoi l’ajustement dynamique du ratio de marge est-il plus important que les paramètres fixes ? Les ratios fixes échouent lorsque l’intérêt ouvert augmente de manière inattendue dans une direction. Les systèmes dynamiques recalculent les marges requises toutes les 30 secondes en utilisant l'exposition delta en temps réel et la largeur du spread bid-ask, empêchant ainsi les positions sous-garantis de déclencher des vagues de liquidation à l'échelle de la chaîne.