Quelle est l'escroquerie de la «traction du tapis» de la crypto-monnaie? Comment l'identifier?

Comprendre l'escroquerie de tir du tapis de crypto-monnaie

Une traction de tapis est un schéma frauduleux dans le monde des crypto-monnaies où les développeurs abandonnent un projet, emportant des fonds des investisseurs avec eux. Cela implique généralement de créer un projet de crypto-monnaie ou de financement décentralisé (DEFI), d'attirer des investissements, puis de retirer soudainement toute la liquidité, laissant les investisseurs détenant des jetons sans valeur. Le nom «tapis tirant» est dérivé de l'image de quelqu'un qui tire littéralement le tapis sous quelqu'un d'autre. Cela laisse aux investisseurs que un jeton sans valeur et une perte financière importante. Les auteurs disparaissent souvent sans trace, ce qui rend extrêmement difficile la récupération de fonds perdus.

Comment le tapis tire le travail: une ventilation étape par étape

Les tirages de tapis sont des escroqueries sophistiquées qui impliquent souvent un processus en plusieurs étapes. Voici une ventilation typique:

• Phase 1: Lancement du projet et marketing: un nouveau projet de crypto-monnaie ou de défi est lancé avec un livre blanc et une campagne marketing convaincants. Le projet promet souvent des rendements élevés ou des fonctionnalités uniques pour attirer les investisseurs. Cette phase implique souvent de créer un sentiment d'urgence et de battage médiatique pour encourager un investissement rapide.

• Phase 2: Construire la confiance et la liquidité: les développeurs s'engagent activement avec la communauté, créant un faux sentiment de légitimité. Ils pourraient publier des mises à jour, participer à des forums en ligne et même organiser des événements marketing. La liquidité est progressivement ajoutée aux échanges décentralisés (DEX), ce qui donne l'impression que le projet était stable et légitime.

• Phase 3: La traction du tapis: Une fois que des investissements suffisants ont été recueillis, les développeurs retirent soudainement toute la liquidité du dex, rendant le jeton sans valeur. Le site Web et les comptes de médias sociaux disparaissent souvent, laissant les investisseurs sans recours.

• Phase 4: disparition: les développeurs disparaissent, emportant l'argent des investisseurs avec eux. Les tracer et la récupération des fonds est extrêmement difficile, voire impossible.

Identifier les tirages de tapis potentiels: drapeaux rouges à surveiller

Bien qu'il soit impossible de garantir la protection contre tous les tirages de tapis, être conscient de certains drapeaux rouges peut réduire considérablement vos risques.

• Équipe non vérifiée: le manque de transparence concernant l'identité et les antécédents de l'équipe est un drapeau rouge majeur. Les projets légitimes ont généralement des informations accessibles au public sur les membres de leur équipe.

• Livre blanche mal écrite: un livre blanc mal écrit ou vague suggère un manque de gravité et de planification. Un livre blanc professionnel et détaillé est le signe d'un projet plus crédible.

• Promesses irréalistes: les promesses de rendements extrêmement élevés ou de bénéfices garantis sont souvent le signe d'une arnaque. Aucun investissement n'est sans risque et les rendements inhabituellement élevés doivent être considérés avec un scepticisme extrême.

• Aucune vérification: L'absence d'audit de sécurité par une entreprise réputée indique un manque d'engagement envers la sécurité et la transparence. Les projets légitimes subissent souvent des audits pour vérifier l'intégrité du code.

• Des pics de prix soudains: une augmentation soudaine et inexplicable de prix , suivie d'une baisse rapide, peut être un signe d'avertissement d'une traction de tapis imminente. Ceci est souvent utilisé pour attirer les investisseurs tardifs avant l'attraction.

• Manque d'engagement communautaire: un manque d'interaction communautaire authentique peut être un signe d'avertissement. Les projets légitimes favorisent généralement les communautés actives et engagées.

• Échanges nouveaux et inconnus: La liste des échanges obscurs ou inconnus augmente le risque de traction de tapis, car ces échanges manquent souvent de réglementations et de mesures de sécurité appropriées.

Diligence raisonnable: vous protéger des tirages de tapis

Une diligence raisonnable approfondie est cruciale avant d'investir dans tout projet de crypto-monnaie. Cela implique:

• Recherche de l'équipe: Vérifiez les antécédents et l'expérience de l'équipe. Recherchez les drapeaux rouges ou les incohérences.

• Analyse du livre blanc: examinez attentivement le livre blanc pour plus de clarté, de faisabilité et de détails techniques.

• Vérification des audits: assurez-vous que le projet a subi un audit de sécurité par une entreprise réputée.

• Examiner le code: Si vous avez l'expertise technique, examinez le Code du contrat intelligent pour les vulnérabilités.

• Surveillance de l'activité communautaire: observez le niveau d'engagement communautaire et recherchez tout signe de négativité ou de suspicion.

• Diversition de votre portefeuille: n'investissez jamais tous vos fonds dans un seul projet. La diversification réduit votre exposition aux risques.

• Investissez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre: les investissements des crypto-monnaies sont intrinsèquement risqués, et vous ne devriez investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre complètement.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q: Quelles sont les ramifications légales d'une traction de tapis?

R: Les ramifications légales varient en fonction de la juridiction. Il est souvent difficile de retrouver et de poursuivre les auteurs, surtout lorsqu'ils fonctionnent de manière anonyme. Cependant, les enquêtes peuvent être lancées par des organismes de réglementation, et si les auteurs sont trouvés, ils peuvent faire face à des accusations criminelles liées à la fraude et au vol.

Q: Puis-je récupérer mes fonds après une traction de tapis?

R: La récupération de fonds après une traction de tapis est extrêmement difficile et souvent impossible. Les auteurs utilisent souvent des techniques sophistiquées pour blanchir les fonds volés, ce qui rend le traçage et la récupération difficile.

Q: Comment puis-je signaler une traction suspectée de tapis?

R: Vous pouvez signaler une traction de tapis suspectée aux organismes de réglementation pertinents dans votre juridiction, ainsi qu'aux échanges où le jeton a été échangé. Vous pouvez également le signaler aux organismes d'application de la loi, mais les chances de reprise sont faibles.

Q: Tous les nouveaux projets de crypto-monnaie sont-ils des tirages de tapis?

R: Non, tous les nouveaux projets de crypto-monnaie ne sont pas des tirages de tapis. De nombreux projets légitimes sont lancés chaque jour, mais il est crucial de faire une diligence raisonnable approfondie avant d'investir dans un nouveau projet. La prévalence du tapis tire souligne le besoin de prudence et de recherche minutieuse.

Q: Quel est le rôle des contrats intelligents dans les tirages de tapis?

R: Les contrats intelligents sont souvent le mécanisme utilisé pour exécuter une traction de tapis. Les développeurs peuvent programmer le contrat intelligent pour leur permettre de drainer toutes les liquidités à tout moment, laissant aux investisseurs des jetons sans valeur. C'est pourquoi il est crucial d'examiner attentivement le code du contrat intelligent avant d'investir.