Qu'est-ce qu'un tapis cryptographique et comment en repérer un?

Comprendre le concept d'un tapis cryptographique

Une traction de tapis cryptographique fait référence à un type d'arnaque dans l'espace financier décentralisé (DEFI) où les développeurs d'un projet l'abandonnent soudainement et prennent la liquidité ou les fonds collectés des investisseurs. Cela se produit souvent dans des échanges décentralisés (DEX) où les jetons sont associés à des crypto-monnaies populaires comme Ethereum ou Binance Coin . Le terme «tir de tapis» est dérivé de l'expression «tirant le tapis sous quelqu'un», qui décrit bien la perte soudaine et inattendue de fonds subis par les investisseurs.

Ces escroqueries impliquent généralement des jetons nouvellement lancés qui gagnent une traction rapide en raison de la commercialisation agressive, des mentions d'influenceurs ou des promesses de rendements élevés. Une fois qu'une quantité importante de liquidité a été accumulée, les créateurs retirent la liquidité de la piscine ou vendent leurs propres avoirs en masse, ce qui fait chuter la valeur du jeton à zéro.

Caractéristiques communes d'un projet de traction de tapis

Plusieurs drapeaux rouges peuvent aider à identifier une traction de tapis potentielle avant qu'elle ne se produise. L'un des signes les plus révélateurs est les membres de l'équipe anonyme ou invérifiables . Si les développeurs derrière un projet ne sont pas connus publiquement ou n'ont pas de bilan crédible dans l'espace de la blockchain, cela soulève des inquiétudes concernant leurs intentions.

Un autre drapeau rouge est la présence de rendements ou de rendements inhabituellement élevés promis aux investisseurs. Bien que les rendements élevés soient attrayants, ils sont souvent trop beaux pour être vrais dans l'espace Defi. Les projets qui promettent APYS (rendement annuel en pourcentage) de plusieurs centaines ou même des milliers de pour cent sont très suspects.

• La manipulation de la piscine de liquidités est une autre tactique courante utilisée dans les tirages de tapis. Les escrocs peuvent verrouiller la liquidité pendant une courte période, puis le déverrouiller et le débloquer soudainement. La vérification du statut de verrouillage de pool de liquidités sur des plates-formes comme Dune Analytics ou BSCSCAN peut révéler si la liquidité est vraiment verrouillée ou non.

Comment analyser les contrats intelligents pour les risques de traction de tapis

L'un des moyens les plus efficaces de repérer une traction de tapis consiste à examiner le contrat intelligent du jeton ou de la piscine de liquidité. Des outils comme BSCSCAN ou Etherscan permettent aux utilisateurs d'inspecter le code et de vérifier s'il existe des fonctions malveillantes intégrées.

Une fonction clé à rechercher est la fonctionnalité de propriété par renommée . Si le propriétaire du contrat conserve la possibilité de modifier les paramètres de jetons ou de nouveaux jetons à menthe, il présente un risque. Un projet légitime renonce généralement à la propriété après le lancement, ce qui rend impossible pour l'équipe de modifier le contrat.

• Vérifiez les fonctions de la frappe - Si le contrat comprend une fonction qui permet la création de nouveaux jetons à volonté, il pourrait entraîner des tirages de tapis inflationnistes , où l'équipe jette des jetons nouvellement frappés sur le marché.
• Vérifiez l'état du verrouillage de liquidité - à l'aide d'outils tels que Lockliquidité ou DXLOCK , vous pouvez confirmer si la liquidité est verrouillée en permanence ou temporairement.

Tokenomics and Liquidity Pool Transparence

Comprendre le tokenomique d'un projet est crucial pour identifier les risques de traction de tapis. Les projets avec une distribution de jetons injustes , comme un grand pourcentage de jetons détenus par un seul portefeuille ou l'équipe, sont plus susceptibles d'être des tirages de tapis.

Dans de nombreux cas, les projets de tir de tapis ont des allocations de jetons inhabituels où l'équipe détient une majorité de l'offre. Cela leur permet de vider leurs jetons sur le marché une fois que le prix augmente, provoquant un accident.

• Vérifiez la distribution du pool de liquidités - Si un seul portefeuille contrôle une grande partie des jetons de pool de liquidités, il indique une arnaque de sortie potentielle.
• Surveillez les transactions inhabituelles - à l'aide d'explorateurs de blockchain, vous pouvez suivre de grands transferts ou des retraits soudains du pool de liquidités.

Signaux de médias communautaires et sociaux

Bien que l'analyse technique soit essentielle, les signaux comportementaux et communautaires jouent également un rôle dans l'identification des risques de traction de tapis. Un pic soudain de l'activité des médias sociaux suivi d'un silence peut être un signe d'avertissement. Les projets légitimes maintiennent une communication cohérente avec leur communauté.

Les escrocs utilisent souvent des pompes télégrammes, de faux bornes aériennes ou un battage médiatique basé sur des bot pour attirer les investisseurs. Soyez prudent des projets qui comptent fortement sur des promotions rémunérées, des faux influenceurs ou des tactiques de marketing spam .

• Examinez le livre blanc et la feuille de route du projet - des plans vagues ou trop ambitieux sans un calendrier de développement clair sont des drapeaux rouges.
• Engagez avec la communauté - des discussions actives et transparentes dans des forums comme Reddit ou Discord peuvent aider à évaluer la légitimité d'un projet.

Questions fréquemment posées

Q: Les tirages du tapis peuvent-ils se produire sur les échanges centralisés? R: Bien que les tirages de tapis soient plus courants sur les échanges décentralisés, ils peuvent également se produire sur des plates-formes centralisées si le projet est frauduleux ou manque de diligence raisonnable. Cependant, les échanges centralisés ont généralement le KYC (connaissez votre client) et les frais de liste, ce qui réduit la probabilité de tirages de tapis.

Q: Tous les projets anonymes sont-ils des tirages de tapis? R: Non, tous les projets anonymes ne sont pas des tirages de tapis. Certains projets légitimes choisissent de rester anonymes pour des raisons de confidentialité. Cependant, l'anonymat augmente le risque et les investisseurs devraient entraîner une diligence raisonnable approfondie avant d'investir.

Q: Est-il possible de récupérer des fonds après une traction de tapis? R: Dans la plupart des cas, il est extrêmement difficile de récupérer des fonds après une traction de tapis car les transactions sont irréversibles et que les auteurs sont souvent introuvables. Les organismes d'application de la loi et les sociétés d'analyse de la blockchain peuvent aider dans de rares cas, mais le succès n'est pas garanti.

Q: Comment puis-je signaler une traction de tapis? R: Vous pouvez signaler que le tapis tire sur des plates-formes comme Coingecko ou CoinmarketCap pour retirer le jeton. De plus, le rapport aux autorités de cybercriminalité ou aux services d'analyse de la blockchain peut aider à suivre le flux de fonds et à prévenir d'autres escroqueries.