Quelles sont les escroqueries cryptographiques courantes à éviter?

Escroqueries cryptographiques impliquant de faux échanges

1. Les plates-formes frauduleuses imitent souvent les échanges légitimes en utilisant des noms et logos similaires pour tromper les utilisateurs. Ces faux échanges attirent les investisseurs avec des promesses de rendements élevés et de frais faibles. Une fois que les utilisateurs déposent des fonds, ils trouvent impossible de retirer leurs actifs. Les opérateurs disparaissent sans trace, laissant les victimes sans recours.

2. Certains échanges contrefaits utilisent des sites Web sophistiqués avec des métriques de faux volumes et des témoignages d'utilisateurs pour sembler digne de confiance. Ils peuvent même intégrer des outils de phishing qui volent les informations d'identification de connexion à des commerçants sans méfiance. Vérifiez toujours l'URL officielle d'un échange et évitez de cliquer sur des annonces ou des liens de médias sociaux qui prétendent offrir des services d'échange.

3. Des avertissements réglementaires mettent souvent en évidence les échanges opérant sans licence appropriée. Les utilisateurs devraient recouper si un échange est enregistré auprès des autorités financières dans leur juridiction. Ignorer cette étape augmente le risque de victime d'une plate-forme frauduleuse.

Attaques de phishing ciblant les références de portefeuille

1. Les cybercriminels envoient des e-mails ou des messages trompeurs qui semblent provenir de fournisseurs ou d'échanges de portefeuilles réputés. Ces messages contiennent souvent des liens vers de fausses pages de connexion conçues pour récolter des clés privées ou des phrases de semences. Une fois obtenus, les attaquants prennent le contrôle total sur les actifs numériques de la victime.

2. Certaines tentatives de phishing utilisent un langage urgent, affirmant que le compte de l'utilisateur sera suspendu à moins qu'ils ne se connectent immédiatement. Ne saisissez jamais vos informations d'identification de portefeuille sur un site atteint via un message non sollicité ou une fenêtre contextuelle. Accédez toujours directement au site officiel.

3. Les extensions de navigateur malveillant représentent également une menace en injectant de fausses formes de connexion en sites de cryptographie légitimes. Les utilisateurs ne doivent installer que des extensions à partir de sources vérifiées et auditer régulièrement leurs modules complémentaires installés pour une activité suspecte.

Ponzi et schémas de pyramide déguisés en investissements cryptographiques

1. Ces escroqueries promettent des rendements élevés cohérents avec peu ou pas de risque, souvent soutenus par des rapports de performance fabriqués. Les premiers investisseurs sont payés à l'aide de fonds de nouveaux participants, créant l'illusion de la rentabilité. Lorsque de nouveaux investissements ralentissent, le régime s'effondre.

2. Les promoteurs utilisent des influenceurs des médias sociaux et des bonus de référence pour étendre leur portée. Les participants sont encouragés à recruter d'autres, gagnant des commissions en fonction du nombre de nouveaux membres qu'ils apportent. Si la principale source de revenus est le recrutement plutôt que sur le commerce ou le jalonnement réel, il s'agit probablement d'un régime pyramidal.

3. Les projets peuvent émettre leurs propres jetons et affirmer qu'ils sont soutenus par une technologie propriétaire ou des bénéfices garantis. Des audits indépendants ou des référentiels de code vérifiables sont généralement absents. Les investisseurs devraient exiger la transparence et la documentation technique avant de commettre des fonds.

Le tapis tire en finance décentralisée (DEFI)

1. Les développeurs de certains jetons Defi créent du battage médiatique à travers des campagnes de médias sociaux et des mentions de célébrités. Une fois que les pools de liquidité sont remplis de fonds d'investisseurs, l'équipe élimine brusquement la liquidité et disparaît. La valeur de jeton tombe à zéro presque instantanément.

2. De nombreux tirages de tapis se produisent sur les échanges décentralisés où les exigences d'inscription sont minimes. Les jetons avec des contrats intelligents non audités sont particulièrement vulnérables. Vérifiez toujours si le contrat d'un projet a été examiné par une entreprise de sécurité réputée et si la liquidité est verrouillée pendant une période spécifiée.

3. Les équipes de développement anonymes augmentent le risque, car il n'y a pas de responsabilité. Les communautés peuvent se former autour de ces projets, mais les modérateurs sont souvent des robots ou des promoteurs payés. Les projets authentiques ont généralement des membres de l'équipe doxxed et des canaux de communication actifs.

Questions fréquemment posées

Comment puis-je vérifier si un projet de crypto-monnaie est légitime? Vérifiez si l'équipe est identifiée publiquement et a un bilan dans le développement de la blockchain. Recherchez des audits tiers des contrats intelligents et de la documentation transparente. L'engagement communautaire actif et les mises à jour cohérentes sont également des indicateurs positifs.

Que dois-je faire si j'envoyais des fonds à un portefeuille d'escroquerie? Arrêtez immédiatement toute autre transaction. Signalez l'incident aux autorités compétentes et fournissez les détails de la transaction. Bien que la récupération soit peu probable en raison de la nature irréversible des transferts de blockchain, les rapports aident à suivre les modèles criminels et à avertir les autres.

Toutes les escroqueries de projets cryptographiques anonymes sont-elles? Tous les projets anonymes ne sont pas frauduleux, mais l'anonymat augmente les risques. Évaluez la qualité du code, les commentaires de la communauté et si les fonds sont détenus dans des contrats sécurisés et verrouillés. Procéder à la prudence et éviter les investissements importants.

Les attaques de phishing peuvent-elles affecter les portefeuilles matériels? Les portefeuilles matériels protègent les clés privées contre les exposés en ligne, mais le phishing peut toujours inciter les utilisateurs à approuver les transactions malveillantes. Vérifiez toujours les détails de la transaction sur l'écran de l'appareil et assurez-vous que le logiciel connecté est authentique.