US-Regulierungsbehörden klagen gemeinsam gegen mehrere Market Maker und beschlagnahmen Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar

Die „Experten“ der New York Stock Exchange und die „Market Maker“ der Hong Kong Stock Exchange gelten als wichtige Liquiditätsgeber

The New York Stock Exchange's "specialists" and the Hong Kong Stock Exchange's "market makers" are both recognized as important liquidity providers in the market, having considerable influence on market prices, especially in the crypto space where they hold the "power of life and death" over altcoins. Recently, U.S. regulators have teamed up to lure several market makers through sting operations, bringing charges of market manipulation and fraud.

Die „Spezialisten“ der New York Stock Exchange und die „Market Maker“ der Hong Kong Stock Exchange gelten beide als wichtige Liquiditätsgeber auf dem Markt und haben erheblichen Einfluss auf die Marktpreise, insbesondere im Kryptobereich, wo sie die „Macht des Lebens und des Lebens“ innehaben Tod“ über Altcoins. Kürzlich haben sich US-Aufsichtsbehörden zusammengetan, um mehrere Market Maker durch verdeckte Operationen anzulocken und Anklage wegen Marktmanipulation und Betrug zu erheben.

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Federal Bureau of Investigation (FBI), and the Department of Justice (DOJ) announced joint charges on October 9 against eighteen individuals and entities for large-scale fraud and manipulation in the crypto market, including Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global, and Saitama.

Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission), das Federal Bureau of Investigation (FBI) und das Justizministerium (DOJ) haben am 9. Oktober gemeinsame Anklagen gegen achtzehn Einzelpersonen und Organisationen wegen groß angelegten Betrugs und Manipulationen auf dem Kryptomarkt bekannt gegeben. darunter Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global und Saitama.

According to court documents, these institutions secretly provided wash trading services to crypto projects, exaggerating trading volumes to create a false impression of trading activity and attracting investors to sell tokens at inflated prices. Among them, Gotbit is a market maker heavily involved in the MEME sector, participating in MEME projects such as BONK, ANALOS, DUKO, PENG, and SOLAMA. However, due to multiple collaborative projects being rug pulls, Gotbit has also faced scrutiny. In fact, Gotbit's founder, Alexey Andryunin, stated in an interview with Coindesk that the platform used market manipulation as a means of livelihood and described how it developed code to artificially inflate crypto trading volumes while avoiding detection. In that report, Andryunin claimed that Gotbit's market-making services could boost a token's "trading volume" to levels sufficient for listing on CoinMarketCap, even ranking between 300 and 500. However, Andryunin also admitted, "Gotbit's business is not registered in any jurisdiction and is not entirely ethical; doing what we do now on Nasdaq would constitute financial crime." Currently, Andryunin is charged with wire fraud, conspiracy to manipulate the market, wire fraud, and conspiracy to launder money.

Laut Gerichtsdokumenten stellten diese Institutionen heimlich Wash-Trading-Dienste für Krypto-Projekte bereit, übertrieben die Handelsvolumina, um einen falschen Eindruck von Handelsaktivitäten zu erwecken und Investoren dazu zu verleiten, Token zu überhöhten Preisen zu verkaufen. Unter ihnen ist Gotbit ein Market Maker, der stark im MEME-Sektor tätig ist und an MEME-Projekten wie BONK, ANALOS, DUKO, PENG und SOLAMA beteiligt ist. Da es sich bei mehreren Kooperationsprojekten jedoch nur um ein Projekt handelte, wurde auch Gotbit auf den Prüfstand gestellt. Tatsächlich erklärte der Gründer von Gotbit, Alexey Andryunin, in einem Interview mit Coindesk, dass die Plattform Marktmanipulation als Lebensunterhalt nutzte und beschrieb, wie sie Code entwickelte, um das Krypto-Handelsvolumen künstlich zu erhöhen und gleichzeitig einer Entdeckung zu entgehen. In diesem Bericht behauptete Andryunin, dass die Market-Making-Dienste von Gotbit das „Handelsvolumen“ eines Tokens auf ein für die Listung auf CoinMarketCap ausreichendes Niveau steigern könnten, sogar auf einen Rang zwischen 300 und 500. Andryunin gab jedoch auch zu: „Das Geschäft von Gotbit ist in keiner Gerichtsbarkeit registriert.“ und es ist nicht ganz ethisch, das zu tun, was wir jetzt an der Nasdaq tun, wäre ein Finanzverbrechen.“ Derzeit wird Andryunin wegen Überweisungsbetrugs, Verschwörung zur Marktmanipulation, Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.

The largest manipulator among them was Saitama, which once reached a market value of several billion dollars, with the project's leadership actively manipulating the market through various false public statements and secretly selling to gain tens of millions of dollars in profits. Saitama's market manipulation activities began in 2021 when the project created the illusion of large purchases and new holders by making small purchases of tokens through multiple crypto wallets, stimulating investor buying, and subsequently hired ZM Quant and Gotbit for wash trading on exchanges.

Der größte Manipulator unter ihnen war Saitama, das einst einen Marktwert von mehreren Milliarden Dollar erreichte, wobei die Projektleitung den Markt durch verschiedene falsche öffentliche Aussagen aktiv manipulierte und heimlich verkaufte, um Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe zu erzielen. Die Marktmanipulationsaktivitäten von Saitama begannen im Jahr 2021, als das Projekt die Illusion von großen Käufen und neuen Inhabern erzeugte, indem es kleine Käufe von Token über mehrere Krypto-Wallets tätigte, was den Kauf von Investoren anregte, und anschließend ZM Quant und Gotbit für den Wash-Trading an Börsen beauftragte.

ZM Quant claims to be a trading bot that can "create trading volume," providing market manipulation services for Saitama and NexFundAI. The lawsuit reveals that ZM Quant discussed these illegal services with clients through Telegram messages and video conferences, such as how to "possibly trade ten or twenty times" per minute to increase trading volume and raise prices, as well as how to use multiple trading wallets to avoid overly false trades.

ZM Quant behauptet, ein Handelsbot zu sein, der „Handelsvolumen erzeugen“ kann und Marktmanipulationsdienste für Saitama und NexFundAI bereitstellt. Aus der Klage geht hervor, dass ZM Quant diese illegalen Dienste mit Kunden über Telegram-Nachrichten und Videokonferenzen besprochen hat, beispielsweise darüber, wie man „möglicherweise zehn oder zwanzig Mal“ pro Minute handelt, um das Handelsvolumen zu erhöhen und die Preise zu erhöhen, sowie wie man mehrere Handels-Wallets nutzt um übermäßig falsche Trades zu vermeiden.

CLS is also charged with wire fraud and conspiracy to manipulate the market and wire fraud. CLS allowed each client's cryptocurrency to conduct millions of dollars in false trades daily, enabling these tokens to bypass exchange listing fees and inflate sales.

CLS wird außerdem Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Marktmanipulation sowie Überweisungsbetrug vorgeworfen. CLS ermöglichte es, mit der Kryptowährung jedes Kunden täglich falsche Geschäfte in Millionenhöhe abzuwickeln, wodurch diese Token die Börsennotierungsgebühren umgehen und die Verkäufe in die Höhe treiben konnten.

The enforcement action against these crypto market makers was primarily driven by a sting operation from the FBI. Notably, the FBI created a token named NexFundAI on Ethereum and a crypto company called NexFundAI, using the identity of the company and the token to meet with market makers to discuss cooperation, including ZM Quant, CLS Global, and MyTrade, all of whom agreed to assist in manipulating the token.

Die Durchsetzungsmaßnahmen gegen diese Krypto-Marketmaker wurden in erster Linie durch eine verdeckte Operation des FBI vorangetrieben. Insbesondere hat das FBI einen Token namens NexFundAI auf Ethereum und ein Krypto-Unternehmen namens NexFundAI erstellt und dabei die Identität des Unternehmens und des Tokens genutzt, um sich mit Market Makern zu treffen, um die Zusammenarbeit zu besprechen, darunter ZM Quant, CLS Global und MyTrade, die alle zustimmten um bei der Manipulation des Tokens behilflich zu sein.

Although the token had been traded, the FBI also monitored it to reduce the risk of retail investors purchasing it. On-chain information shows that the token's trading function was shut down 21 days ago.

Obwohl der Token gehandelt wurde, wurde er auch vom FBI überwacht, um das Risiko eines Kaufs durch Kleinanleger zu verringern. On-Chain-Informationen zeigen, dass die Handelsfunktion des Tokens vor 21 Tagen eingestellt wurde.

However, regarding the "sting token" issued by the FBI, Abstract Chain contributor @0xCygaar pointed out on X platform that the FBI allegedly violated the MIT License when issuing the NexFundAI token, which may constitute copyright infringement. The FBI directly copied several library files from OpenZeppelin in its smart contract but failed to attach the required license declaration in the code. According to the MIT License, all copies or significant portions of the software must include the license declaration.

Bezüglich des vom FBI ausgegebenen „Sting-Tokens“ wies der Abstract-Chain-Mitarbeiter @0xCygaar jedoch auf der Das FBI hat mehrere Bibliotheksdateien direkt von OpenZeppelin in seinen Smart-Vertrag kopiert, es jedoch versäumt, die erforderliche Lizenzerklärung im Code anzuhängen. Gemäß der MIT-Lizenz müssen alle Kopien oder wesentlichen Teile der Software die Lizenzerklärung enthalten.

As for this investigation, U.S. Acting Attorney Joshua Levy stated, "This investigation is the first to identify numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been prohibited in financial markets, and cryptocurrency is no exception. These cases demonstrate the result of innovative technology meeting century-old scams—inflated sales. We will actively pursue fraudulent activities, including within the crypto industry."

Zu dieser Untersuchung erklärte der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy: „Diese Untersuchung ist die erste, bei der zahlreiche Betrüger in der Kryptowährungsbranche identifiziert wurden. Wash-Trading ist auf den Finanzmärkten seit langem verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme. Diese Fälle zeigen das Ergebnis innovativer Maßnahmen.“ Technologie trifft auf jahrhundertealte Betrügereien – überhöhte Umsätze. Wir werden betrügerische Aktivitäten aktiv verfolgen, auch innerhalb der Kryptoindustrie.“

"Cryptocurrency will soon be regulated; it's just a matter of time. Regulation will help eliminate its gambling stigma," commented Ki Young Ju, founder of CryptoQuant, regarding this lawsuit event.

„Kryptowährung wird bald reguliert; es ist nur eine Frage der Zeit. Die Regulierung wird dazu beitragen, das Stigma des Glücksspiels zu beseitigen“, kommentierte Ki Young Ju, Gründer von CryptoQuant, diesen Rechtsstreit.