Larry Harmon wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Bitcoin im Wert von 300 Millionen US-Dollar über Helix gewaschen hatte

Larry Harmon, ein Einwohner von Ohio, wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über seinen Darknet-Dienst Helix Bitcoin im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar gewaschen hatte

An Ohio resident has been sentenced to three years in prison for laundering over $300 million in Bitcoin through his darknet service, Helix, according to Bloomberg.

Laut Bloomberg wurde ein Einwohner Ohios zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über seinen Darknet-Dienst Helix Bitcoin im Wert von über 300 Millionen US-Dollar gewaschen hatte.

The platform operated a tool designed to obscure the origins of cryptocurrency transactions, enabling users, primarily criminals, to move funds undetected, according to the U.S. Justice Department

Nach Angaben des US-Justizministeriums betrieb die Plattform ein Tool, das die Ursprünge von Kryptowährungstransaktionen verschleiern soll und es Benutzern, vor allem Kriminellen, ermöglicht, Gelder unentdeckt zu bewegen

The service was active from 2014 to 2017, during which Harmon partnered with major darknet marketplaces like AlphaBay to process illegal transactions involving drug sales, stolen data, and counterfeit goods.

Der Dienst war von 2014 bis 2017 aktiv. Während dieser Zeit arbeitete Harmon mit großen Darknet-Marktplätzen wie AlphaBay zusammen, um illegale Transaktionen im Zusammenhang mit Drogenverkäufen, gestohlenen Daten und gefälschten Waren abzuwickeln.

Unlicensed money-transmitting

Nicht lizenzierter Geldtransfer

Harmon pleaded guilty in 2021 to operating Helix as an unlicensed money-transmitting business and conspiring to launder funds. By mixing over 350,000 Bitcoin (BTC), prosecutors said he facilitated illicit activity on a global scale. 

Harmon bekannte sich 2021 schuldig, Helix als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben und sich zur Geldwäsche verschworen zu haben. Durch die Vermischung von über 350.000 Bitcoin (BTC) habe er laut Staatsanwaltschaft illegale Aktivitäten auf globaler Ebene erleichtert.

U.S. District Judge Beryl Howell also ordered Harmon to forfeit $311 million, the value of the Bitcoin laundered through Helix. Previously, Harmon had been fined $60 million by the U.S. Treasury for violating anti-money laundering regulations.

Die US-Bezirksrichterin Beryl Howell ordnete außerdem an, dass Harmon 311 Millionen US-Dollar einbehalten muss, den Wert der über Helix gewaschenen Bitcoins. Zuvor war Harmon vom US-Finanzministerium wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar belegt worden.

Darknet mixers like Helix appeal to criminals seeking to exploit the pseudonymous nature of cryptocurrencies. While Bitcoin transactions are recorded on a public ledger, mixers obscure their origins by breaking the link between sender and recipient, complicating law enforcement efforts to trace illicit activities.

Darknet-Mixer wie Helix sprechen Kriminelle an, die den pseudonymen Charakter von Kryptowährungen ausnutzen wollen. Während Bitcoin-Transaktionen in einem öffentlichen Hauptbuch erfasst werden, verschleiern Mixer ihre Herkunft, indem sie die Verbindung zwischen Absender und Empfänger unterbrechen, was die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung illegaler Aktivitäten erschwert.

Harmon’s cooperation in other prosecutions, including the conviction of Roman Sterlingov, operator of the Bitcoin Fog mixing service, led to a reduced sentence. Prosecutors highlighted Harmon’s extensive assistance and expressed confidence that his case would deter similar operations​

Harmons Zusammenarbeit bei anderen Strafverfahren, einschließlich der Verurteilung von Roman Sterlingov, Betreiber des Mischdienstes Bitcoin Fog, führte zu einer Reduzierung der Strafe. Die Staatsanwälte hoben Harmons umfangreiche Unterstützung hervor und zeigten sich zuversichtlich, dass sein Fall ähnliche Operationen verhindern würde

However, the fallout extended beyond Larry Harmon. After his arrest in 2020, authorities discovered his brother, Gary Harmon, used stolen credentials to recover Bitcoin stored in an IRS evidence locker, per Bloomberg. 

Die Folgen gingen jedoch über Larry Harmon hinaus. Nach seiner Verhaftung im Jahr 2020 stellten die Behörden laut Bloomberg fest, dass sein Bruder Gary Harmon gestohlene Zugangsdaten verwendet hatte, um in einem IRS-Beweisschrank aufbewahrte Bitcoins wiederherzustellen.

Gary was later sentenced to four years in prison for accessing and spending part of the seized cryptocurrency on luxury items.

Gary wurde später zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil er auf Luxusartikel zugegriffen und einen Teil der beschlagnahmten Kryptowährung ausgegeben hatte.