Indien wird von der FATF für seine Fortschritte bei der Bekämpfung der Geldwäsche gelobt

Die Financial Action Task Force (FATF) gab am Donnerstag bekannt, dass Indien „ein hohes Maß an technischer Einhaltung aller FATF-Empfehlungen“ erreicht hat

The Financial Action Task Force (FATF) has commended India for achieving “a high level of technical compliance across the FATF Recommendations” and taking “significant steps to implement measures to tackle illicit finance.” The commendation follows a joint assessment with the Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) and the Eurasian Group (EAG).

Die Financial Action Task Force (FATF) hat Indien dafür gelobt, dass es „ein hohes Maß an technischer Einhaltung aller FATF-Empfehlungen“ erreicht und „bedeutende Schritte zur Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Finanzen“ unternommen hat. Die Auszeichnung folgt einer gemeinsamen Bewertung mit der Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) und der Eurasian Group (EAG).

The assessment, which was presented in Paris on Thursday, also highlighted areas where further improvement is needed. These include ensuring that money laundering and terrorist financing cases are completed with appropriate sanctions and adopting a risk-based approach to protect non-profit organizations from misuse in terrorist financing.

Die am Donnerstag in Paris vorgelegte Bewertung zeigte auch Bereiche auf, in denen weitere Verbesserungen erforderlich sind. Dazu gehört die Sicherstellung, dass Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsfälle mit angemessenen Sanktionen abgeschlossen werden, und die Einführung eines risikobasierten Ansatzes, um gemeinnützige Organisationen vor Missbrauch bei der Terrorismusfinanzierung zu schützen.

“India has achieved a high level of technical compliance across the FATF Recommendations and has taken significant steps to implement measures to tackle illicit finance. This is the result of a whole-of-government approach and sustained efforts by the country,” the FATF said in a statement.

„Indien hat ein hohes Maß an technischer Einhaltung aller FATF-Empfehlungen erreicht und wichtige Schritte zur Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Finanzierungen unternommen. Dies ist das Ergebnis eines gesamtstaatlichen Ansatzes und nachhaltiger Bemühungen des Landes“, sagte die FATF in einer Erklärung.

“The report notes that as India’s economy and financial system continue to expand, the country should ensure that money laundering and terrorist financing cases are completed with appropriate sanctions and to adopt a risk-based approach to protect non-profit organizations from misuse in terrorist financing.”

„In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass das Land im Zuge der weiteren Expansion der indischen Wirtschaft und des Finanzsystems dafür sorgen sollte, dass Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsfälle mit entsprechenden Sanktionen abgeschlossen werden, und einen risikobasierten Ansatz verfolgen sollte, um gemeinnützige Organisationen vor Missbrauch bei der Terrorismusfinanzierung zu schützen.“ .“

The statement further noted that despite strong progress in building an anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) framework, some sectors are still in the early stages of development.

In der Erklärung wurde weiter darauf hingewiesen, dass sich einige Sektoren trotz großer Fortschritte beim Aufbau eines Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.

“Implementation of preventative measures by the non-financial sector and virtual asset service providers, and supervision of those sectors, is at an early stage. India needs to improve implementation of cash restrictions by dealers in precious metals and stones as a priority given the materiality of the sector,” it said.

„Die Umsetzung präventiver Maßnahmen durch den Nichtfinanzsektor und Anbieter virtueller Vermögenswerte sowie die Überwachung dieser Sektoren befindet sich in einem frühen Stadium. Angesichts der Bedeutung des Sektors muss Indien die Umsetzung der Bargeldbeschränkungen durch Händler von Edelmetallen und Steinen vorrangig verbessern“, hieß es.

The FATF also praised India's financial authorities for their coordination and international cooperation, adding that the country must address delays in prosecutions.

Die FATF lobte auch die Koordination und internationale Zusammenarbeit der indischen Finanzbehörden und fügte hinzu, dass das Land Verzögerungen bei der Strafverfolgung angehen müsse.

“Overall, the assessment found that India has made significant progress in strengthening its AML/CFT regime. However, some sectors are still in the early stages of development and require further attention. India is placed in ‘regular follow-up’ and in line with procedures, will report back to the Plenary in three years,” the FATF concluded.

„Insgesamt ergab die Bewertung, dass Indien erhebliche Fortschritte bei der Stärkung seines AML/CFT-Regimes gemacht hat. Allerdings befinden sich einige Sektoren noch in einem frühen Entwicklungsstadium und erfordern weitere Aufmerksamkeit. Indien befindet sich in einer „regelmäßigen Nachverfolgung“ und wird im Einklang mit den Verfahren in drei Jahren dem Plenum Bericht erstatten“, schloss die FATF.