FBI-Agenten verhaften vier Kryptowährungsfirmen im Rahmen einer Sting-Operation und beschlagnahmen Kryptowährungen im Wert von 25 Millionen US-Dollar

Bundesanwälte werden kreativ, um schlechte Akteure auf dem Kryptowährungsmarkt zu fangen. Nachdem die Bundesanwaltschaft einen Hinweis von der Securities and Exchange Commission erhalten hatte, gründete sie ein gefälschtes Kryptounternehmen, um gegen ein in Boston ansässiges Unternehmen zu ermitteln.

Federal prosecutors have created a fake crypto company to investigate a Boston-based firm and uncover a sting operation that led to the arrest of four firms, the seizure of over $25 million in crypto, and the deactivation of about 60 different cryptocurrencies, according to a press release on Thursday.

Bundesanwälte haben ein gefälschtes Krypto-Unternehmen gegründet, um gegen ein in Boston ansässiges Unternehmen zu ermitteln und eine verdeckte Operation aufzudecken, die zur Verhaftung von vier Firmen, der Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar und der Deaktivierung von etwa 60 verschiedenen Kryptowährungen führte, so ein Bericht Pressemitteilung vom Donnerstag.

The firms and more than a dozen individuals were charged with market manipulation to boost token values, as well as fraud and conspiracy to commit fraud. The charges are the first in the crypto industry related to "wash trading."

Den Unternehmen und mehr als einem Dutzend Einzelpersonen wurden Marktmanipulation zur Steigerung des Token-Werts sowie Betrug und Verschwörung zur Begehung von Betrug vorgeworfen. Die Anklage ist die erste in der Kryptobranche im Zusammenhang mit „Wash Trading“.

The practice involves moving assets back and forth between accounts controlled by the same firm, giving the appearance of higher trading volume and artificially boosting the value of the asset.

Bei dieser Praxis werden Vermögenswerte zwischen Konten hin- und herbewegt, die von derselben Firma kontrolliert werden, was den Anschein eines höheren Handelsvolumens erweckt und den Wert des Vermögenswerts künstlich steigert.

The sting came after the SEC tipped off the FBI to potential market manipulation by a Boston-based crypto firm called Saitama, which at one point had boasted a multi-billion market value, the press release said.

Der Schlag erfolgte, nachdem die SEC das FBI auf eine mögliche Marktmanipulation durch ein in Boston ansässiges Kryptounternehmen namens Saitama hingewiesen hatte, das einst einen Marktwert von mehreren Milliarden hatte, heißt es in der Pressemitteilung.

The tip prompted prosecutors to launch a fake crypto firm called NexFundAI and create a fake token. Over the monthslong operation, the FBI witnessed three market makers wash trade tokens for crypto clients, offering to manipulate the price of NexFundAI's token via video calls and Telegram chats.

Der Hinweis veranlasste die Staatsanwälte, eine gefälschte Kryptofirma namens NexFundAI zu gründen und einen gefälschten Token zu erstellen. Während der monatelangen Operation beobachtete das FBI, wie drei Market Maker Handelstoken für Krypto-Kunden reinigten und anboten, den Preis des NexFundAI-Tokens über Videoanrufe und Telegram-Chats zu manipulieren.

The sting charged ZM Quant, CLS Global, and MyTrade with wash trading related to their communications with NexFundAI. A fourth firm, Gotbit, was not involved with NexFundAI but was charged in a similar scheme. The sting also charged 15 individuals, including six people associated with Saitama.

Die Sting-Agenten beschuldigten ZM Quant, CLS Global und MyTrade des Wash-Trading im Zusammenhang mit ihrer Kommunikation mit NexFundAI. Ein viertes Unternehmen, Gotbit, war nicht an NexFundAI beteiligt, wurde jedoch wegen eines ähnlichen Plans angeklagt. Außerdem wurden 15 Personen angeklagt, darunter sechs Personen, die mit Saitama in Verbindung stehen.

The firms' trading scheme "allegedly bilked honest investors out of millions of dollars," Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the FBI's Boston Division, said in a statement.

Das Handelsprogramm der Firmen habe „angeblich ehrliche Investoren um Millionen von Dollar geprellt“, sagte Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin für die Boston-Abteilung des FBI, in einer Erklärung.

The prosecutors say those charges mark the first of their kind in the crypto industry, even as the practice of wash trading has been outlawed and strictly enforced in other financial markets.

Die Staatsanwälte sagen, dass diese Anklage die ersten ihrer Art in der Kryptoindustrie sei, obwohl die Praxis des Wash-Tradings auf anderen Finanzmärkten verboten und strikt durchgesetzt wurde.

"Cryptocurrency is no exception. These are cases where an innovative technology – cryptocurrency – met a century old scheme – the pump and dump. The message today is, if you make false statements to trick investors, that's fraud. Period," Acting United States Attorney Joshua Levy said in a statement released Wednesday.

„Kryptowährung ist keine Ausnahme. Dies sind Fälle, in denen eine innovative Technologie – Kryptowährung – auf ein jahrhundertealtes Schema – das Pump-and-Dump – trifft. Die heutige Botschaft lautet: Wenn Sie falsche Angaben machen, um Investoren zu täuschen, ist das Betrug. Punkt“, so Acting United States Das sagte Rechtsanwalt Joshua Levy in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung.

The charges come as crypto-related scams are on the rise. The FBI's 2023 internet crime report shows crypto fraud cost investors almost $4 billion last year. One kind of scam, "pig butchering," has stolen at least $75.3 billion in crypto in recent years, according to one study.

Die Anklage wird erhoben, da Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen zunehmen. Der Internetkriminalitätsbericht 2023 des FBI zeigt, dass Kryptobetrug Investoren im vergangenen Jahr fast 4 Milliarden US-Dollar gekostet hat. Laut einer Studie hat eine Art von Betrug, das „Schweineschlachten“, in den letzten Jahren Kryptowährungen im Wert von mindestens 75,3 Milliarden US-Dollar gestohlen.