Federal Police (PF) hat Operation Fantasos gestartet

Die Bundespolizei (PF) startete Operation Fantasos am Morgen des 30. April 2025, einer groß an

Federal Police (PF) launched Operation Fantasos on Wednesday (30) to dismantle an international pyramid scheme that defrauded about 100,000 people in several countries and collected nearly R$ 1.6 billion in less than two years. The main targets of the action are in Petrópolis, in the Serrana Region, and Angra dos Reis, on Rio de Janeiro’s Costa Verde, where 11 search and seizure warrants are being executed.

Die Federal Police (PF) hat am Mittwoch (30) Operation Fantasos gestartet, um ein internationales Pyramidenprogramm abzubauen, das in mehreren Ländern etwa 100.000 Menschen betrogen und in weniger als zwei Jahren fast 1,6 Milliarden R $ sammelte. Die Hauptziele der Aktion liegen in Petrópolis in der Region Serrana und Angra dos Reis über Rio de Janeios Costa Verde, wo 11 Such- und Anfall -Haftbefehle durchgeführt werden.

The scam, named Trade Coin Club, was commanded by Douver Torres Braga, 48, who was arrested in February in Switzerland by Interpol and later extradited to the United States. Braga is accused of defrauding over 100,000 investors in countries such as Brazil, Portugal, Finland, and South Korea.

Der Betrug mit dem Namen Trade Coin Club wurde von Douver Torres Braga, 48, kommandiert, der im Februar in der Schweiz von Interpol festgenommen und später in die USA ausgeliefert wurde. Braga wird beschuldigt, über 100.000 Investoren in Ländern wie Brasilien, Portugal, Finnland und Südkorea betrogen zu haben.

In Brazil, at least 2,500 investors were affected by the scheme, which operated with a multilevel marketing program and promised daily returns of 0.35% through an alleged cryptocurrency trading robot. However, investigations by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) revealed that the system functioned as a classic Ponzi scheme.

In Brasilien waren mindestens 2.500 Anleger von dem Programm betroffen, das mit einem mehrstufigen Marketingprogramm operierte und die tägliche Renditen von 0,35% durch einen mutmaßlichen Kryptowährungsroboter versprach. Untersuchungen der US Securities and Exchange Commission (SEC) ergaben jedoch, dass das System als klassisches Ponzi -Schema fungierte.

The Trade Coin Club paid for requested withdrawals solely with deposits made by other investors, with no connection to actual cryptocurrency market trading. The promise of 0.35% daily returns was also an unrealized claim.

Der Trade Coin Club bezahlte für gefragte Abhebungen ausschließlich mit Einlagen, die von anderen Anlegern hergestellt wurden, ohne dass der tatsächliche Handel mit Kryptowährungsmarkten verbunden ist. Das Versprechen von 0,35% tägliche Renditen war ebenfalls eine nicht realisierte Behauptung.

According to the SEC, Braga’s actions defrauded investors out of more than 8,396 bitcoins, which at the time were valued at over US$ 55 million. If converted at current value, considering Bitcoin’s appreciation in recent years, the amount would exceed R$ 1.75 billion.

Laut der SEC betrogen die Aktionen von Braga die Anleger von mehr als 8.396 Bitcoins, die zu dieser Zeit einen Wert von über 55 Millionen US -Dollar hatten. Bei dem aktuellen Wert würde der Betrag 1,75 Milliarden R $ übersteuern, wenn sie in den letzten Jahren die Wertschätzung von Bitcoin berücksichtigt.

A staggering sum considering that the Trade Coin Club collected over 82,000 bitcoins between 2016 and 2018, an amount that, at the time, was equivalent to about US$ 295 million, or R$ 987 million at the current rate.

Eine erstaunliche Summe, wenn man bedenkt, dass der Trade Coin Club zwischen 2016 und 2018 über 82.000 Bitcoins gesammelt hat, ein Betrag, der zu diesem Zeitpunkt etwa 295 Millionen US -Dollar oder 987 Mio. R $ zum aktuellen Satz entsprach.

The Federal Court ordered the attachment of assets and funds up to R$ 1.6 billion, an amount that corresponds to the total collected by the criminal group. The objective of Operation Fantasos is to collect additional evidence, identify other involved parties, and recover assets acquired with the scheme’s profits.

Das Bundesgericht ordnete die Anhaftung von Vermögenswerten und Fonds bis zu 1,6 Milliarden R $ an, ein Betrag, der der von der kriminellen Gruppe gesammelten Gesamtsumme entspricht. Das Ziel von Operation Fantasos ist es, zusätzliche Beweise zu sammeln, andere beteiligte Parteien zu identifizieren und Vermögenswerte mit den Gewinnen des Systems wiederherzustellen.

The operation also had the support of agencies from other countries, including the FBI, Homeland Security Investigations (HSI), and the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Die Operation unterstützte auch die Agenturen aus anderen Ländern, einschließlich der FBI, Homeland Security Investigations (HSI) und dem Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Trade Coin Club: How the scam worked

Trade Coin Club: Wie der Betrug funktioniert

Created and led by Douver Torres Braga, the Trade Coin Club began operating in 2016, aiming to capitalize on the growing global interest in cryptocurrencies. Promoted as a revolutionary investment opportunity, the scheme attracted victims with the promise of an artificial intelligence robot capable of performing “millions of microtransactions per second.”

Der Trade Coin Club wurde 2016 von Douver Torres Braga gegründet und begann, um das wachsende globale Interesse an Kryptowährungen zu nutzen. Das Programm wurde als revolutionäre Investitionsmöglichkeit gefördert und zog Opfer mit dem Versprechen eines künstlichen Intelligenzroboters an, das „Millionen von Mikrotransaktionen pro Sekunde“ aufführen kann.

This system would guarantee consistent profits, with minimum returns of 0.35% per day, equivalent to about 11% per month, according to the scheme’s literature. However, investigations conducted by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) revealed that the robot never existed.

Dieses System würde einen konsistenten Gewinn mit einer Mindestrendite von 0,35% pro Tag garantieren, was laut der Literatur des Systems etwa 11% pro Monat entspricht. Untersuchungen der US Securities and Exchange Commission (SEC) ergaben jedoch, dass der Roboter nie existierte.

Instead, investors’ funds were diverted to Braga’s personal accounts and to a network of promoters who helped expand the scheme. Between 2016 and 2018, the Trade Coin Club collected over 82,000 bitcoins, which, at the time, were worth US$295 million.

Stattdessen wurden die Fonds der Anleger auf die persönlichen Konten von Braga und auf ein Netzwerk von Promotoren umgeleitet, die zur Erweiterung des Systems zur Ausweitung geholfen haben. Zwischen 2016 und 2018 sammelte der Trade Coin Club über 82.000 Bitcoins, was zu dieser Zeit 295 Millionen US -Dollar wert war.

Conventing to current value, the amount would exceed R$1.75 billion, considering Bitcoin’s appreciation in recent years. These funds were used to purchase real estate, vehicles, and other luxury goods, while investors faced difficulties withdrawing their capital.

Wenn der Betrag in Höhe von 1,75 Milliarden R $ übersteigt, unter Berücksichtigung der Wertschätzung von Bitcoin in den letzten Jahren. Diese Mittel wurden zum Kauf von Immobilien, Fahrzeugen und anderen Luxusgütern verwendet, während die Investoren mit Schwierigkeiten konfrontiert waren, ihr Kapital zurückzuziehen.

The scheme, which operated as a classic Ponzi scheme, paid for requested withdrawals exclusively with deposits made by other investors, with no connection to actual cryptocurrency market trading.

Das System, das als klassisches Ponzi -System fungierte, zahlte für gefragte Abhebungen ausschließlich mit Einlagen, die von anderen Anlegern hergestellt wurden, ohne dass der Handel mit dem tatsächlichen Kryptowährungsmarkt zusammenhängt.

The promise of 0.35% fixed daily returns was also a key attraction. Investors were told that the alleged trading robot operated with high precision, capitalizing on small market fluctuations to generate consistent profits.

Das Versprechen von 0,35% festen täglichen Renditen war ebenfalls eine Schlüsselattraktion. Anlegern wurde mitgeteilt, dass der mutmaßliche Handelsroboter mit hoher Genauigkeit betrieben wurde und von kleinen Marktschwankungen profitierte, um konstante Gewinne zu erzielen.

To bolster credibility, the scheme’s leaders presented falsified reports and dashboards that simulated gains, creating the illusion of a sophisticated and reliable system.

Um die Glaubwürdigkeit zu stärken, präsentierten die Führer des Programms gefälschte Berichte und Dashboards, die die Gewinne simulierten und die Illusion eines anspruchsvollen und zuverlässigen Systems verursachten.

However, according to the SEC, the Trade Coin Club operated without registering the securities it sold or the members packages that functioned as investment contracts.

Nach Angaben der SEC arbeitete der Trade Coin Club jedoch, ohne die von ihm verkauften Wertpapiere oder die Mitgliederpakete zu registrieren, die als Anlageverträge fungierten.

The lack of transparency and absence of official records were clear signs of irregularity, but many investors, lured by the promise of quick profits, overlooked these warnings.

Der Mangel an Transparenz und das Fehlen offizieller Aufzeichnungen waren klare Anzeichen von Unregelmäßigkeiten, aber viele Investoren, die durch das Versprechen schneller Gewinne angezogen wurden, übersehen diese Warnungen.

Global impact

Globale Auswirkungen

The Trade Coin Club's reach was vast, defrauding over 100,000 investors across multiple countries. The scheme exploited the cryptocurrency craze at a time of minimal regulation in the sector.

Die Reichweite des Trade Coin Clubs war enorm und betrogen über 100.000 Investoren in mehreren Ländern. Das Schema nutzte den Kryptowährungswahn zu einem Zeitpunkt der minimalen Regulierung im Sektor aus.

In addition to Brazil, where at least 2,500 investors were affected, authorities in Portugal, Finland, and South Korea also reported victims and collaborated with U

Zusätzlich zu Brasilien, wo mindestens 2.500 Investoren betroffen waren, berichteten die Behörden in Portugal, Finnland und Südkorea auch Opfer und arbeiteten mit u zusammen