Blockchain-Experten decken einen Geldwäscheplan in Höhe von 1 Million US-Dollar auf, der mit einem berüchtigten Betrugsring in Verbindung steht

Der Blockchain-Detektiv ZachXBT hat eine verdächtige 1-Millionen-Dollar-Transaktion im Blast-Netzwerk aufgedeckt, die mit einer berüchtigten Gruppe in Verbindung steht, die dafür bekannt ist, Krypto-Betrug auf verschiedenen Plattformen zu begehen. Die Gruppe hat zuvor Magnate, Kokomo, Lendora und andere Projekte ins Visier genommen, und ihre jüngsten Aktivitäten deuten auf eine mögliche Betrugsoperation auf Blast mit LEAP-Tokens hin. ZachXBT fordert die Krypto-Community dringend dazu auf, Vorsicht walten zu lassen und eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, bevor sie in neue Projekte investiert, und hebt die Vorgehensweise der Gruppe hervor, Projekte zu erstellen und mit Investorengeldern zu verschwinden, sobald sie einen bestimmten TVL-Schwellenwert erreicht.

Blockchain Investigator Uncovers $1 Million Laundering Operation Tied to Notorious Fraud Group

Blockchain-Ermittler deckt 1-Millionen-Dollar-Wäscheoperation im Zusammenhang mit einer berüchtigten Betrugsgruppe auf

April 14, 2024 - Renowned blockchain investigator ZachXBT has issued an alert to the cryptocurrency community regarding a significant $1 million transfer made on the Blast network. According to the investigator, the funds are linked to a notorious group responsible for perpetrating sophisticated crypto frauds across multiple platforms.

14. April 2024 – Der renommierte Blockchain-Ermittler ZachXBT hat eine Warnung an die Kryptowährungs-Community bezüglich einer bedeutenden Überweisung im Wert von 1 Million US-Dollar im Blast-Netzwerk herausgegeben. Nach Angaben des Ermittlers sind die Gelder mit einer berüchtigten Gruppe verbunden, die für die Begehung raffinierter Krypto-Betrügereien auf mehreren Plattformen verantwortlich ist.

ZachXBT's research has revealed that the group has a well-documented history of defrauding users on platforms such as Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, and others. The investigator asserts that the recent $1 million deposit on Blast is likely intended to facilitate further fraudulent activities on the network.

Untersuchungen von ZachXBT haben ergeben, dass die Gruppe eine gut dokumentierte Geschichte des Betrugs von Benutzern auf Plattformen wie Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire und anderen hat. Der Ermittler behauptet, dass die jüngste Einzahlung von 1 Million US-Dollar auf Blast wahrscheinlich dazu dienen soll, weitere betrügerische Aktivitäten im Netzwerk zu erleichtern.

In a tweet posted on April 14, ZachXBT provided detailed insights into the group's modus operandi and the specific transactions involved. The funds, he explained, were initially transferred from an Ethereum wallet previously identified as a source of illicit activity to a Polygon address. Subsequently, the funds were converted into Wrapped Ethereum (wETH) and passed through a series of bridge services, enabling them to traverse multiple blockchains.

In einem am 14. April veröffentlichten Tweet gab ZachXBT detaillierte Einblicke in die Arbeitsweise der Gruppe und die damit verbundenen spezifischen Transaktionen. Er erklärte, dass die Gelder zunächst von einer Ethereum-Wallet, die zuvor als Quelle illegaler Aktivitäten identifiziert wurde, an eine Polygon-Adresse übertragen wurden. Anschließend wurden die Gelder in Wrapped Ethereum (wETH) umgewandelt und durch eine Reihe von Brückendiensten geleitet, die es ihnen ermöglichten, mehrere Blockchains zu durchlaufen.

The movement of the funds culminated on the Blast network, where the hackers purchased LEAP tokens. This strategic move is seen as an attempt to artificially increase the liquidity of the asset, potentially deceiving unsuspecting investors into believing the project is legitimate.

Die Bewegung der Gelder fand ihren Höhepunkt im Blast-Netzwerk, wo die Hacker LEAP-Token kauften. Dieser strategische Schritt wird als Versuch angesehen, die Liquidität des Vermögenswerts künstlich zu erhöhen und ahnungslose Investoren möglicherweise zu täuschen und zu glauben, das Projekt sei legitim.

ZachXBT also drew attention to the group's ongoing involvement in the ZebraLending project, currently operating on the Base network with a total value locked (TVL) of $311,000. The investigator expressed concerns that this project could be another potential target for fraud.

ZachXBT machte auch auf die anhaltende Beteiligung der Gruppe am ZebraLending-Projekt aufmerksam, das derzeit im Base-Netzwerk mit einem Gesamtwert (TVL) von 311.000 US-Dollar betrieben wird. Der Ermittler äußerte Bedenken, dass dieses Projekt ein weiteres potenzielles Ziel für Betrug sein könnte.

Modus Operandi and Prevention Measures

Modus Operandi und Präventionsmaßnahmen

ZachXBT highlighted the group's modus operandi, which typically involves launching fraudulent projects on specific blockchains and absconding with substantial funds once the TVL reaches a desired level. To maintain the illusion of legitimacy, the group often resorts to presenting falsified know-your-customer (KYC) documents and engaging with lesser-known audit firms.

ZachXBT hob die Vorgehensweise der Gruppe hervor, die typischerweise darin besteht, betrügerische Projekte auf bestimmten Blockchains zu starten und mit erheblichen Mitteln davonzukommen, sobald der TVL ein gewünschtes Niveau erreicht. Um die Illusion der Legitimität aufrechtzuerhalten, greift die Gruppe häufig auf die Vorlage gefälschter KYC-Dokumente (Know Your Customer) zurück und arbeitet mit weniger bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammen.

The investigator's findings underscore the critical need for increased vigilance in the blockchain ecosystem. Investors are urged to exercise caution when interacting with novel projects, especially across multiple blockchains. Essential steps for ensuring project legitimacy include thoroughly examining project documentation, researching the qualifications of key individuals involved, and reviewing independent audit reports from reputable firms.

Die Ergebnisse des Forschers unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer erhöhten Wachsamkeit im Blockchain-Ökosystem. Investoren werden aufgefordert, bei der Interaktion mit neuartigen Projekten Vorsicht walten zu lassen, insbesondere über mehrere Blockchains hinweg. Zu den wesentlichen Schritten zur Sicherstellung der Projektlegitimität gehören die gründliche Prüfung der Projektdokumentation, die Untersuchung der Qualifikationen der beteiligten Schlüsselpersonen und die Durchsicht unabhängiger Prüfberichte namhafter Unternehmen.

Conclusion

Abschluss

The ongoing investigations by ZachXBT and other blockchain investigators have exposed the sophisticated tactics employed by fraudulent groups to exploit vulnerabilities in the crypto space. The findings serve as a stark reminder of the importance of due diligence, heightened awareness, and collaboration within the industry to combat illicit activities and protect investors' funds.

Die laufenden Untersuchungen von ZachXBT und anderen Blockchain-Ermittlern haben die raffinierten Taktiken aufgedeckt, die betrügerische Gruppen anwenden, um Schwachstellen im Kryptoraum auszunutzen. Die Ergebnisse sind eine deutliche Erinnerung daran, wie wichtig Due Diligence, erhöhtes Bewusstsein und Zusammenarbeit innerhalb der Branche sind, um illegale Aktivitäten zu bekämpfen und die Gelder der Anleger zu schützen.