Was ist das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)?

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ist ein Büro des US-Finanzministeriums, das Informationen über Finanztransaktionen sammelt und analysiert, mit dem Endziel, sowohl inländische als auch internationale Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen sowie andere Finanzdelikte.

Die Mission des Financial Crimes Enforcement Network besteht darin, das Finanzsystem vor illegaler Nutzung zu schützen, Geldwäsche und damit verbundene Straftaten wie Terrorismus vollständig zu bekämpfen und sogar die nationale Sicherheit durch den Einsatz von Finanzbehörden und deren Inkasso zu fördern , Analyse und Verbreitung von Finanzinformationen.

Was seine Insignien betrifft, so unterstreichen die Insignien des FinCEN die einzigartige Mission, das Finanzsystem vor illegaler Nutzung zu schützen. Es enthält mehrere Symbole, die für die Mission von zentraler Bedeutung sind.

Der Globus repräsentiert die weltweite Reichweite, den Einfluss, die Befugnisse und die Verantwortlichkeiten von FinCEN.

Die Binärzahlen bedeuten eigentlich FinCEN im Binärcode und stellen die Finanzdaten dar, die FinCEN verwendet, um die Sicherheit des Finanzsystems sowie der Gemeinschaften und Familien zu gewährleisten.

Der Adler repräsentiert die Stärke, pure Macht und Entschlossenheit des amerikanischen Volkes sowie die Position in der Mitte, die die Macht und das Engagement des Schutzes symbolisiert. Der Schild stellt die nationale Sicherheitsmission dar und die Silhouette einer Bank stellt das komplexe Finanzsystem dar, das FinCEN zur Überwachung und Verwaltung nutzt.

FinCEN wurde am 25. April 1990 auf Anordnung des Finanzministers gegründet.

Im Mai 1994 wurde ihr Auftrag jedoch auf regulatorische Zuständigkeiten ausgeweitet, und im Oktober desselben Jahres wurde der Vorläufer des Finanzministeriums von FinCEN, das Office of Financial Enforcement, am 26. September 2002 nach Titel III des PATRIOT mit FinCEN fusioniert Das Gesetz wurde verabschiedet, die Treasury Order 180-01 machte es zu einem offiziellen Büro im Finanzministerium.