Können USDT-Transaktionen verfolgt werden?

USDT-Transaktionen sind durch Blockchain-Analyse, die Zusammenarbeit von Tether und Dienste von Drittanbietern nachverfolgbar und stellen den Behörden Absender-, Empfänger- und Transaktionsdetails für Ermittlungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zur Verfügung.

Oct 26, 2024 at 10:27 pm

Können USDT-Transaktionen zurückverfolgt werden?

Ja, USDT-Transaktionen können zurückverfolgt werden.

USDT ist ein an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin, der von der Firma Tether ausgegeben wird. Tether betreibt eine Blockchain-basierte Plattform, die es Benutzern ermöglicht, USDT zu senden und zu empfangen, und unterhält außerdem eine US-Dollar-Reserve, um den Wert von USDT zu decken.

Wie werden USDT-Transaktionen verfolgt?

1. Blockchain-Analyse:

USDT-Transaktionen werden in der Tether-Blockchain aufgezeichnet, einem öffentlichen Hauptbuch. Das bedeutet, dass jeder die Details jeder USDT-Transaktion einsehen kann, einschließlich Absender, Empfänger und Betrag.

2. Tethers Zusammenarbeit:

Tether arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Regulierungsbehörden zusammen, um USDT-Transaktionen zu verfolgen. Dazu gehört auch, den Behörden Zugriff auf die Tether-Blockchain und andere relevante Informationen zu gewähren.

3. Dienste Dritter:

Es gibt auch eine Reihe von Drittanbieterdiensten, die sich auf die Rückverfolgung von USDT-Transaktionen spezialisiert haben. Diese Dienste verwenden eine Vielzahl von Techniken, um die Bewegung von USDT zu verfolgen, einschließlich Blockchain-Analyse, Vorladungsanfragen und Data Mining.

Welche Informationen können aus nachverfolgten Transaktionen gesammelt werden?

1. Transaktionsdetails:

• Absender- und Empfängeradressen
• Überwiesener USDT-Betrag
• Datum und Uhrzeit der Transaktion

2. Links zu anderen Transaktionen:

• Durch die Rückverfolgung einer Transaktion können Verbindungen zu anderen Transaktionen aufgedeckt werden, was den Ermittlern dabei helfen kann, einen umfassenderen Fall aufzubauen.

3. Identität des Nutzers:

• In manchen Fällen ist es möglich, eine Transaktion auf die Identität des beteiligten Benutzers zurückzuführen. Dies kann durch die Vorladung von Börsen oder anderen Dienstleistern zur Auskunftserteilung erfolgen.

Abschluss

USDT-Transaktionen können von Strafverfolgungsbehörden, staatlichen Regulierungsbehörden und Drittanbietern zurückverfolgt werden. Möglich wird dies durch die Transparenz der Tether-Blockchain und die Kooperation von Tether. Die aus verfolgten Transaktionen gesammelten Informationen können zur Untersuchung krimineller Aktivitäten, zur Verfolgung der Geldbewegungen und zur Identifizierung der an Transaktionen beteiligten Benutzer verwendet werden.