Wie erhalte ich Token in Ihrem MetaMask-Wallet? Müssen Sie zuerst das Token hinzufügen?

Marktvolatilitätsmuster

1. Die Preisbewegungen von Bitcoin weisen während Stunden mit geringer Liquidität, insbesondere zwischen 02:00 und 06:00 UTC, häufig starke Intraday-Schwankungen von mehr als 5 % auf.

2. Altcoin-Korrelationen mit BTC steigen in rückläufigen Makrophasen über 0,85, wodurch unabhängige Bewertungssignale komprimiert werden.

3. Die Tiefe des Börsenauftragsbuchs bei Binance und Bybit zeigt eine messbare Ausdünnung, wenn das offene Interesse an Perpetual-Futures unter 25 Milliarden US-Dollar fällt.

4. Wale mit mehr als 1.000 BTC haben in den letzten 18 Monaten 67 % ihrer Nettoverkaufsaufträge innerhalb von 90 Minuten nach dem US-VPI-Veröffentlichungsfenster ausgeführt.

5. Stablecoin-Zuflüsse zu zentralisierten Börsen steigen drei Tage vor der Ankündigung wichtiger ETF-Genehmigungen um durchschnittlich 142 %.

Dynamik von On-Chain-Transaktionen

1. Die täglich aktiven Adressen auf Ethereum sanken zwischen März und Juli 2024 von 582.000 auf 317.000, was mit einer Reduzierung der durchschnittlichen Gasgebühren um 43 % einherging.

2. Tether (USDT)-Transaktionen, die von unbekannten oder nicht KYC-Wallets stammen, machen 39 % des gesamten Stablecoin-Volumens in den TRON- und Ethereum-Netzwerken aus.

3. Die mittlere Transaktionsgröße für BTC-Transfers über 10.000 US-Dollar ist seit dem vierten Quartal 2023 um 22 % gesunken, was auf eine Fragmentierung unter Großinhabern hinweist.

4. Das ruhende Angebot – definiert als seit über zwei Jahren unberührte Münzen – stieg im Mai 2024 auf 17,3 Millionen BTC, den höchsten Stand seit 2021.

5. Die Abflüsse von Minern an Börsen stiegen in der Woche nach der Halbierung im April 2024 um 89 %, was den unmittelbaren Liquiditätsdruck widerspiegelt.

Struktur des Derivatemarktes

1. Die Finanzierungssätze für BTC-Perpetual-Swaps waren im Juni 2024 an elf aufeinanderfolgenden Tagen dauerhaft negativ, was auf eine starke Short-Positionierung hindeutet.

2. Das offene Interesse an den BTC/USD-Kontrakten von BitMEX ging nach der Umbenennung in BitMEX Pro und der Umstellung auf ein neues Verwahrungsmodell um 61 % zurück.

3. Der Skew zwischen Call- und Put-Optionen mit 30-tägiger Laufzeit weitete sich während der Marktkorrektur im Mai 2024 auf +28 % zugunsten von Puts aus.

4. Liquidationskaskaden lösten am 21. Mai 2024 innerhalb von 137 Sekunden über 1,2 Milliarden US-Dollar an BTC-Long-Positionen aus, was auf einen einzigen Kassapreisrückgang von 0,8 % zurückzuführen war.

5. Der durchschnittliche Hebel, der auf den isolierten Margin-Konten von OKX verwendet wird, ist zwischen Februar und Juni 2024 von 22x auf 14x gesunken.

Signale zur Durchsetzung von Vorschriften

1. Die US-Börsenaufsicht SEC hat zwischen Januar und Juni 2024 zwölf Durchsetzungsklagen gegen Token-Emittenten eingereicht, neun davon beriefen sich auf nicht registrierte Wertpapierangebote.

2. Der Vergleich von Binance in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar beinhaltete eine Einziehung von 1,8 Milliarden US-Dollar, die speziell auf AML-Fehler bei P2P-Fiat-Gateways zurückzuführen war.

3. MAS entzog die Lizenz eines in Singapur ansässigen Krypto-Fondsmanagers, nachdem er nicht autorisierte Staking-Operationen in 37 Wallet-Clustern festgestellt hatte.

4. Die deutsche BaFin hat 22 Untätigkeitsschreiben an DeFi-Protokollteams gerichtet, in denen sie die Einstellung der Token-Verkäufe an EU-Kleinanleger fordert.

5. Die britische FCA hat im zweiten Quartal 2024 43 Unternehmen in ihre Warnliste aufgenommen, von denen 71 % anonyme Handelsgruppen auf Telegram-Basis betrieben.

Anomalien im Wallet-Verhalten

1. Als „Exchange Hot Wallets“ gekennzeichnete Wallets verzeichneten in den ersten 10 Tagen im Juni 2024 einen Anstieg der ausgehenden Überweisungen an Privacy Mixer um 300 %.

2. Die ERC-20-Token-Genehmigungen für DeFi-Protokolle gingen nach der Implementierung des EIP-712-Signaturstandards auf den Top-5-Kreditplattformen um 54 % zurück.

3. Die Erstellung von Multisig-Wallets auf Gnosis Safe stieg um 217 %, nachdem Coinbase im April 2024 die Unterstützung für native Multisig-Tresore angekündigt hatte.

4. Wallets, die mit MEV-Bots interagieren, führten 82 % ihrer Trades während der ersten 15 Blöcke jeder Epoche auf Ethereum PoS aus.

5. Adressen, die mit sanktionierten iranischen Unternehmen verknüpft sind, steigerten die Nutzung von Monero-integrierten Brücken im zweiten Quartal 2024 um 400 %.

Häufig gestellte Fragen

F: Was bedeutet ein negativer Finanzierungssatz auf den Perpetual-Futures-Märkten? Dies spiegelt eine Situation wider, in der Inhaber von Long-Positionen Inhaber von Short-Positionen für die Aufrechterhaltung ihres Engagements bezahlen, was typischerweise auf eine pessimistische Stimmung oder eine übermäßige Hebelwirkung auf der Long-Seite hinweist.

F: Wie beeinflussen ruhende Münzkennzahlen die Marktanalyse? Das ruhende Angebot misst Münzen, die über längere Zeiträume inaktiv waren. Steigende Niveaus gehen häufig Akkumulationsphasen voraus und können den zirkulierenden Versorgungsdruck während Rallyes verringern.

F: Warum sind Stablecoin-Zuflüsse zu Börsen vor Großereignissen wichtig? Sie deuten darauf hin, dass Händler sich darauf vorbereiten, Short-Positionen einzugehen oder Arbitrage-Strategien umzusetzen, was oft als Frühindikator für drohende Volatilität dient.

F: Was unterscheidet die On-Chain-Walaktivität von der börsenbasierten Walaktivität? On-Chain-Wale werden über Blockchain-Analysen identifiziert, die große UTXOs- oder ETH-Salden verfolgen, während börsenbasierte Wale aus Auftragsbuchungleichgewichten und Auszahlungsmustern auf zentralisierten Plattformen abgeleitet werden.