Warum kann Dubai OKX nicht mehr handeln?

Warum kann Dubai OKX nicht mehr handeln?

OKX, eine große Kryptowährungsbörse, steht aufgrund regulatorischer Bedenken in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), unter Beobachtung. Hier sind die Gründe, warum OKX nicht mehr in Dubai handeln kann:

1. Unterlassungsanordnung:

   • Im März 2022 erließ die Dubai Financial Services Authority (DFSA) eine Unterlassungsanordnung an OKX, die ihr die Durchführung jeglicher regulierter Aktivitäten innerhalb des Dubai International Financial Centre (DIFC) untersagte.

2. Fehlende Lizenz:

   • OKX verfügte nicht über eine Lizenz der DFSA, um innerhalb des DIFC tätig zu sein. Die DFSA verlangt von allen in Dubai tätigen Finanzinstituten, eine Lizenz zu erwerben, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer“ (KYC) sicherzustellen.

3. Nicht registrierter Krypto-Austausch:

   • Gemäß den Vorschriften der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) von Dubai müssen sich Krypto-Börsen registrieren und eine Lizenz erhalten, um in Dubai legal tätig zu sein. OKX war zum Zeitpunkt der Unterlassungsverfügung nicht bei VARA registriert.

4. Verstöße gegen Vorschriften:

   • Die DFSA behauptete, dass OKX gegen mehrere regulatorische Anforderungen verstoßen habe, darunter das Versäumnis, bei seinen Kunden eine angemessene Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und angemessene AML- und KYC-Verfahren aufrechtzuerhalten.

Konsequenzen für OKX

Aufgrund der Unterlassungsverfügung war OKX gezwungen, sämtliche Handelsaktivitäten in Dubai einzustellen und hat seine Dienstleistungen aus der Region zurückgezogen. Händler in Dubai können nicht mehr auf die Plattform von OKX zugreifen, um Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen oder zu handeln.

Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Der Rückzug von OKX aus Dubai hatte erhebliche Auswirkungen auf den lokalen Kryptomarkt. OKX war eine der größten in Dubai tätigen Kryptowährungsbörsen, und ihr Weggang hat eine Lücke für Händler und Investoren geschaffen, die auf ihre Plattform vertrauten.

Laufende Untersuchungen

Die DFSA untersucht derzeit die Aktivitäten von OKX in Dubai und kann je nach Ergebnis ihrer Untersuchung zusätzliche Strafen oder Sanktionen verhängen.