Wie nutzt man die institutionellen Dienste von Bybit? Ein Leitfaden für geschäftliche Bybit-Benutzer.

Institutioneller Onboarding-Prozess auf Bybit

1. Greifen Sie auf das institutionelle Bybit-Portal zu, indem Sie die offizielle Bybit-Website besuchen und zum Abschnitt „Institutionen“ navigieren. Unternehmensbenutzer müssen ein vorläufiges Anfrageformular ausfüllen, in dem die Unternehmensstruktur, die Erwartungen an das Handelsvolumen und die Compliance-Anforderungen detailliert beschrieben werden.

2. Reichen Sie die erforderlichen Unterlagen ein, einschließlich Gewerbeanmeldungsbescheinigungen, Adressnachweis, Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentums und Angaben zum Zeichnungsberechtigten. Alle Dokumente müssen notariell beglaubigt und ins Englische übersetzt werden, wenn sie ursprünglich in einer anderen Sprache verfasst waren.

3. Durchlaufen Sie einen Verifizierungsprozess, der vom institutionellen Onboarding-Team von Bybit verwaltet wird. Dazu gehören KYC- (Know Your Customer) und AML- (Anti-Money Laundering) Prüfungen, die im Einklang mit internationalen Finanzvorschriften durchgeführt werden.

4. Nach der Genehmigung erhalten Sie Zugangsdaten für das institutionelle Dashboard. Diese sichere Umgebung unterstützt Wallets mit mehreren Signaturen, getrennte Konten und eine API-Integration, die auf den Betrieb auf Unternehmensniveau zugeschnitten ist.

5. Weisen Sie Rollen innerhalb des Unternehmenskontos mithilfe der rollenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC) zu. Die Berechtigungen für Händler, Wirtschaftsprüfer, Treasury-Manager und Administratoren können angepasst werden, um die interne Governance sicherzustellen.

Handels- und Liquiditätslösungen

1. Nutzen Sie die umfangreichen Liquiditätspools von Bybit auf den Spot-, Perpetual- und Futures-Märkten. Institutionelle Kunden profitieren von einem geringeren Slippage und einer höheren Ausführungsgeschwindigkeit aufgrund der direkten Börsenanbindung.

2. Greifen Sie auf benutzerdefinierte Preisstufen zu, die auf dem 30-Tage-Handelsvolumen basieren und so niedrigere Gebühren und Rabatte für Teilnehmer mit hohem Handelsvolumen ermöglichen. Diese Ebenen werden innerhalb der institutionellen Schnittstelle automatisch aktualisiert.

3. Stellen Sie algorithmische Handelsstrategien mithilfe von APIs mit geringer Latenz bereit, die das FIX-Protokoll und WebSocket-Verbindungen unterstützen. Zu den Ordertypen gehören Limit-, Market-, Stop-Market- und Iceberg-Orders.

4. Beteiligen Sie sich am OTC-Handel (Over-the-Counter) für große Transaktionen, die über die übliche Markttiefe hinausgehen. OTC-Desks bieten Preisverhandlungen und Abrechnungen für die wichtigsten Fiat- und Stablecoins.

5. Überwachen Sie die Risikoexposition in Echtzeit durch integrierte Positionsanalysen, Margin-Nutzungsberichte und GuV-Dashboards, die über die institutionelle Suite zugänglich sind.

Sicherheits- und Asset-Management

1. Nutzen Sie Verwahrungslösungen auf institutioneller Ebene, die auf der MPC-Technologie (Multi-Party Computation) basieren. Private Schlüssel werden nie vollständig gespeichert, was die Angriffsfläche erheblich verringert.

2. Aktivieren Sie die Whitelist für Auszahlungen und die IP-Bindung, um Geldbewegungen auf vorab genehmigte Adressen und Netzwerkstandorte zu beschränken. Für alle Abhebungen über definierten Schwellenwerten sind Genehmigungen mit mehreren Signaturen obligatorisch.

3. Profitieren Sie vom Versicherungsschutz Dritter für im Kühlhaus aufbewahrte digitale Vermögenswerte, der Schutz vor Diebstahl und Betriebsverstößen bietet.

4. Integrieren Sie sich mit führenden Depotbanken wie Fireblocks und Copper.co für hybride Depotmodelle. Bybit unterstützt nahtlose Ein- und Auszahlungskanäle für diese Plattformen.

5. Führen Sie regelmäßige Audits mit On-Chain-Reporting-Tools und Abgleichs-APIs durch, die Transaktionsverläufe, Handelsprotokolle und Wallet-Salden in standardisierten Formaten exportieren.

Häufig gestellte Fragen

Welches Mindest-AUM ist erforderlich, um sich für die institutionellen Dienste von Bybit zu qualifizieren? Bybit verlangt in der Regel einen Mindestinventarwert oder einen Schwellenwert für das monatliche Handelsvolumen, genaue Zahlen werden jedoch von Fall zu Fall beim Onboarding ermittelt. Unternehmen, die eine kontinuierliche Handelsaktivität nachweisen, können auch ohne wesentliche Anfangsbestände zugelassen werden.

Können Hedgefonds und Eigenhandelsfirmen Konten bei Bybit eröffnen? Ja, registrierte Hedgefonds, Family Offices, Market Maker und Handelsunternehmen sind teilnahmeberechtigt. Jedes Unternehmen muss gegebenenfalls Dokumente zur Rechtsgründung und einen Nachweis seiner behördlichen Berechtigung vorlegen.

Bietet Bybit Prime-Brokerage-Funktionen für Institutionen? Bybit bietet zentrale Prime-Brokerage-Funktionen, darunter getrennte Konten, API-gesteuerte Ausführung, OTC-Desks und Kreditfazilitäten für qualifizierte Kunden. Vollständige Prime-Brokerage-Suiten mit Leverage-Finanzierung sind auf Anfrage erhältlich.

Wie werden institutionelle API-Schlüssel verwaltet und gesichert? API-Schlüssel werden im institutionellen Dashboard mit detaillierten Berechtigungen generiert. Sie unterstützen IP-Einschränkungen, endpunktspezifischen Zugriff und zeitlich begrenzte Gültigkeit. Kompromittierte Schlüssel können sofort über die Sicherheitskonsole widerrufen werden.