Was sind die Risiken von Brückenkrypto

Was ist Crypto Bridging?

Die Krypto -Überbrückung bezieht sich auf den Prozess der Übergabe digitaler Vermögenswerte von einem Blockchain -Netzwerk in ein anderes. Zum Beispiel beinhaltet das Verschieben von Ethereum (ETH) -Token in ein Layer -2 -Netzwerk wie Arbitrum oder Optimismus oder Umwandlung von Bitcoin (BTC) in ein verpacktes Token auf Ethereum ( WBTC ) die Verwendung eines Brückenprotokolls. Diese Brücken können entweder vertrauenswürdig (dezentralisiert) oder vertrauenswürdig (zentralisiert) sein, je nachdem, wie sie arbeiten und wer sie kontrolliert.

Der zugrunde liegende Mechanismus beinhaltet normalerweise die Verriegelung des ursprünglichen Vermögenswerts an einer Kette und das Zeugung eines äquivalenten Tokens an der Zielkette. Wenn Benutzer ihre Mittel zurückgeben möchten, tritt der umgekehrte Prozess auf: Das überbrückte Token wird verbrannt und das ursprüngliche Vermögenswert wird veröffentlicht.

Überbrückung ermöglicht eine interoperabilische Interoperabilität von Kreuzketten , die in einem Multi-Chain-Ökosystem von wesentlicher Bedeutung ist. Diese Funktionalität führt jedoch auch mehrere Risiken ein, die Benutzer verstehen sollten, bevor sie mit solchen Transaktionen fortfahren.

Schwachstellen intelligenten Vertrag

Eines der bedeutendsten Risiken im Zusammenhang mit Kryptobrücken ist das Potenzial für intelligente Vertragsfällen . Die meisten Brücken verlassen sich stark auf intelligente Verträge, um die Token über Ketten zu sperren, Minze und Brennen zu verbringen und zu verbrennen. Wenn diese Verträge Fehler enthalten oder schlecht geprüft werden, können Angreifer sie ausnutzen, um Mittel abzulassen.

Zum Beispiel wurde die Wurmlochbrücke Anfang 2022 aufgrund eines Fehlers in ihrem Verifizierungsprozess gehackt, was zu einem Verlust von ETW -Wert von über 320 Millionen US -Dollar führte. In ähnlicher Weise nutzte der Axie Infinity Ronin Bridge Hack eine Mehrsignatur-Sicherheitsanfälligkeit, was zu einem Verlust von rund 625 Millionen US-Dollar führte.

• Stellen Sie sicher, dass die Brücke von seriösen Unternehmen mehrere Audits unterzogen hat
• Überprüfen Sie, ob die intelligenten Verträge Open-Source und öffentlich überprüfbar sind
• Überprüfen Sie das Feedback der Community und die Vorfälle im Zusammenhang mit der Brücke

Selbst gut nachgewiesene Brücken sind nicht immun gegen Heldentaten, da nach dem Einsatz neue Angriffsvektoren entstehen können.

Zentralisierungsrisiken in vertrauenswürdigen Brücken

Einige Brücken erfordern eine zentrale Behörde oder Gruppe von Validatoren, um Kreuzkettenübertragungen zu genehmigen. Diese vertrauenswürdigen Brücken führen das Gegenparteirisiko ein, da Benutzer dem Vermittler vertrauen müssen, um ehrlich und sicher zu handeln.

Wenn die Validatorknoten in solchen Systemen beeinträchtigt oder böswillig zusammengefasst sind, können Benutzerfonds gefährdet sein. Darüber hinaus könnten regulatorische Maßnahmen gegen zentralisierte Unternehmen zu plötzlichen Einfrieren oder Einschränkungen bei Abhebungen führen.

• Forschen Sie, ob die Brücke ein dezentrales oder zentrales Validierungsmodell verwendet
• Bewerten Sie den Ruf und die Transparenz des Teams hinter der Brücke
• Suchen Sie nach Onkain-Governance-Mechanismen, die die Kontrolle dezentralisieren

Benutzer sollten die erforderliche Vertrauensniveau bei der Auswahl einer Brücke sorgfältig bewerten und Alternativen berücksichtigen, wenn eine übermäßige Abhängigkeit von Dritten vorhanden ist.

Ausrutscher und hohe Transaktionskosten

Obwohl nicht so katastrophal wie Hacks, können Schlupf- und hohe Transaktionsgebühren die Kostenwirksamkeit der Verwendung einer Kryptobrücke erheblich beeinflussen. Schlupf tritt auf, wenn sich der Preis des Vermögenswerts zwischen dem Zeitpunkt der Transaktion und der Ausführung der Transaktion ändert, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität.

Darüber hinaus können Gasgebühren in überlasteten Netzwerken kleine Übertragungen unwirtschaftlich machen. Beispielsweise kann die Überbrückung von 1 ETH Gasgebühren 10 USD annehmen, was den Betrieb für kleinere Beträge ineffizient macht.

• Verwenden Sie Brücken, die garantierte Wechselkurse oder niedrige Ausführung von Schlupf anbieten
• Überlegen Sie die Überlastung und die Gaspreise für Netzwerke, bevor Sie eine Übertragung initiieren
• Berücksichtigen Sie die Stapelverarbeitungsfunktionen, sofern verfügbar, um die Kosten pro Transaktion zu senken

Das Verständnis der finanziellen Auswirkungen über die Mechanik der Brücke hinaus ist für ein effektives Vermögensmanagement von entscheidender Bedeutung.

Regulatorische Unsicherheit und Compliance -Probleme

Kryptobrücken arbeiten häufig über Gerichtsbarkeiten mit unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Dies schafft regulatorische Unsicherheiten , insbesondere die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer (KYC). Einige Regierungen haben begonnen, übergreifende Aktivitäten zu überprüfen und Bedenken hinsichtlich potenzieller rechtlicher Konsequenzen für Benutzer und Dienstleister zu bewirken.

Beispielsweise können bestimmte Gerichtsbarkeiten verpackte Token oder synthetische Vermögenswerte als Wertpapiere klassifizieren und sie strengeren Vorschriften unterziehen. Darüber hinaus haben OFAC -Sanktionen bereits auf einige dezentrale Protokolle abzielen, was darauf hinweist, dass zukünftige Durchsetzungsmaßnahmen die Brückenbetreiber und -nutzer beeinflussen könnten.

• Überprüfen Sie, ob die Brücke die örtlichen Gesetze und Berichtsanforderungen entspricht
• Verstehen Sie den rechtlichen Status des überbrückten Vermögenswerts in Ihrer Gerichtsbarkeit
• Vermeiden Sie Brücken, die von den Aufsichtsbehörden gekennzeichnet wurden

Angesichts der sich entwickelnden Natur der Kryptowährungsregulierung ist es bei der Nutzung eines Brückendienstes von entscheidender Bedeutung, über rechtliche Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie überprüfe ich, ob eine Brücke sicher ist?

Um die Sicherheit einer Brücke zu bewerten, überprüfen Sie zunächst, ob das Projekt seinen Smart Contract Code auf Plattformen wie Ethercan veröffentlicht hat. Suchen Sie nach Audit-Berichten von Drittanbietern von seriösen Unternehmen wie Chainsecurity , Peckshield oder Certik . Überprüfen Sie auch die Vorfälle und überprüfen Sie die Foren wie Reddit oder Twitter auf gemeldete Exploits oder Themen.

Kann ich meine Mittel dauerhaft beim Überbrücken verlieren?

Ja, es besteht die Möglichkeit eines ständigen Fondsverlusts, wenn die Brücke unter Exploits, Teppichzügen oder Missverständnissen leidet. Stellen Sie immer sicher, dass Sie eine gut etablierte und vertrauenswürdige Brücke verwenden, und senden Sie niemals große Mengen ohne erste Tests mit einer geringen Menge. Behalten Sie die Ankündigungen und Aktualisierungen der Brücken über offizielle Kanäle im Auge.

Sind alle Brücken ohne Erlaubnis?

Nein, nicht alle Brücken sind ohne Erlaubnis. Einige Brücken erfordern eine KYC -Überprüfung oder sind nur für Whitelist -Adressen zugänglich. Beispiele hierfür sind bestimmte Brücken in institutioneller Qualität oder solche, die unter regulatorischen Einschränkungen tätig sind. Bestätigen Sie immer die Zugangsanforderungen, bevor Sie versuchen, eine Brücke zu verwenden.

Was passiert, wenn eine Brücke aufhört, ein bestimmtes Vermögenswert zu unterstützen?

Wenn eine Brücke die Unterstützung eines Vermögenswerts stellt, können Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Mittel zu erlösen oder zurückzugeben. Diese Situation kann aufgrund technischer Verbesserungen, des regulatorischen Drucks oder des Mangels an Nachfrage auftreten. Überprüfen Sie vor der Überbrückung, ob die Plattform langfristige Support-Garantien bietet, oder verfügt über eine klare Kommunikationspolitik in Bezug auf die Abschreibung von Vermögenswerten.