Was ist ein „Honeypot“-Kryptobetrug und wie kann man ihn identifizieren?

Den Honeypot-Kryptobetrug verstehen

1. Ein Honeypot im Bereich der Kryptowährungen bezieht sich auf einen böswilligen Smart Contract, der Anleger zum Kauf eines scheinbar legitimen Tokens verleiten soll, um dann ihre Gelder abzufangen. Diese Betrügereien basieren oft auf dezentralen Börsen, wo minimale Listungsanforderungen es ermöglichen, dass betrügerische Token neben echten Projekten erscheinen.

2. Die Entwickler eines Honeypot-Tokens manipulieren typischerweise den Vertragscode, um zu verhindern, dass Inhaber ihre Token verkaufen. Käufer können zwar handeln, die Verkaufsfunktion ist jedoch entweder deaktiviert oder mit unüberwindbaren Bedingungen wie absurd hohen Steuern oder auf der schwarzen Liste stehenden Geldbörsen manipuliert.

3. Sobald Liquidität hinzugefügt wird und der Handel beginnt, kaufen die Opfer den Token in der Überzeugung, dass er an Wert gewinnt. Wenn sie jedoch versuchen zu verkaufen, stellen sie fest, dass die Transaktionen fehlschlagen oder hohe Gebühren anfallen, wodurch ihr Kapital praktisch gesperrt wird.

4. Oftmals bewerben die Betrüger den Token aggressiv auf Social-Media-Plattformen, indem sie gefälschte Influencer, koordinierte Pump-Gruppen oder irreführende Analysen nutzen, um einen Hype zu erzeugen und mehr ahnungslose Händler anzulocken.

5. Bis die meisten Anleger erkennen, dass der Token eine Falle ist, haben die Betrüger den Liquiditätspool bereits geleert, sodass der Token wertlos ist und die Opfer über unbrauchbare Vermögenswerte verfügen.

Rote Flaggen, die auf einen Honeypot-Betrug hinweisen

1. Unfähigkeit zum Verkauf während des Tests : Führen Sie vor der Investition eine kleine Testtransaktion durch. Kaufen Sie eine minimale Menge und versuchen Sie sofort, sie zu verkaufen. Wenn die Transaktion fehlschlägt, rückgängig gemacht wird oder eine ungewöhnlich hohe Gebühr anfällt, handelt es sich bei dem Token wahrscheinlich um einen Honeypot.

2. Gesperrtes oder aufgegebenes Eigentum mit versteckten Hintertüren : Einige Verträge behaupten, dass auf das Eigentum verzichtet wird, versteckte Funktionen ermöglichen jedoch weiterhin die Kontrolle über wichtige Funktionen wie Handelsbeschränkungen. Überprüfen Sie stets mithilfe zuverlässiger Blockchain-Analysetools, ob tatsächlich keine Administratorrechte mehr bestehen.

3. Überhöhte Transaktionssteuern oder dynamische Gebühren : Legitime Projekte können bescheidene Steuern für die Entwicklung des Ökosystems einführen, aber Honeypots legen häufig Verkaufssteuern über 50 % fest oder verwenden dynamische Preise, die in die Höhe schnellen, wenn Benutzer versuchen, auszusteigen. Prüfen Sie die Steuerlogik des Vertrags, bevor Sie interagieren.

4. Fehlende Prüfungen oder Verwendung gefälschter Prüfungsberichte : Viele Honeypot-Tokens weisen gefälschte Prüfplaketten auf oder verweisen auf nicht existierende Prüfungsfirmen. Überprüfen Sie alle Prüfungsansprüche auf der offiziellen Website des Prüfers und lesen Sie den vollständigen Bericht auf Einzelheiten zu Vertragsbeschränkungen.

5. Anonyme Teams und unrealistische Versprechen : Projekte ohne identifizierbare Entwickler oder solche, die garantierte Renditen versprechen, sind wichtige Warnsignale. Transparenz bei der Teamidentität und der Roadmap-Ausführung reduziert das Betrugsrisiko erheblich.

Analyse intelligenter Verträge zur Vermeidung von Fallen

1. Nutzen Sie Blockchain-Explorer wie Etherscan oder BscScan, um den Vertragscode des Tokens zu überprüfen. Suchen Sie nach Funktionen mit der Bezeichnung „excludeFromFee“, „setSellTax“ oder „blacklistAddress“, die auf eine selektive Manipulation von Benutzertransaktionen hinweisen könnten.

2. Prüfen Sie, ob der Vertrag einen „Whitelist“-Mechanismus enthält, der bestimmten Adressen besondere Privilegien gewährt. Entwickler können sich von Steuern oder Beschränkungen befreien und so profitieren, während Privatanleger dies nicht können.

3. Überprüfen Sie den Liquiditätssperrstatus des Tokens. Auch wenn angeblich die Liquidität gesperrt ist, können Betrüger gefälschte LP-Token verwenden oder diese vorzeitig entsperren. Bestätigen Sie die Sperre über vertrauenswürdige Anbieter wie Unicrypt oder Team Finance und überprüfen Sie die Dauer und Bedingungen.

4. Nutzen Sie automatisierte Erkennungstools wie Honeypot.is oder TokenSniffer, die Vertragsverhalten analysieren und verdächtige Muster erkennen. Diese Dienste sind zwar nicht narrensicher, bieten aber eine erste Schutzschicht, indem sie bekannte Betrugstaktiken identifizieren.

5. Überwachen Sie die On-Chain-Aktivität nach dem Start. Plötzliche große Dumps durch die Wallet des Entwicklers, ein schneller Liquiditätsentzug oder abrupte Änderungen im Token-Angebot sind starke Indikatoren für böswillige Absichten.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich überprüfen, ob die Liquidität eines Tokens wirklich gesperrt ist? Um die Liquiditätssperre zu bestätigen, suchen Sie die LP-Token-Adresse in der Projektdokumentation oder auf der DEX-Plattform. Geben Sie diese Adresse in einen Verifizierungsdienst wie Unicrypt oder Team Finance ein. Stellen Sie sicher, dass die Sperrfrist beträchtlich ist – idealerweise sechs Monate oder länger – und dass der Eigentümer nicht vor Ablauf zurücktreten kann.

Kann ein Honeypot-Token auf legitimen DEXs erscheinen? Ja. Dezentrale Börsen wie PancakeSwap oder Uniswap prüfen Token vor der Notierung nicht. Aufgrund ihres erlaubnisfreien Charakters kann jeder ein Token bereitstellen, weshalb es für Benutzer von entscheidender Bedeutung ist, unabhängig vom Ruf der Plattform eine unabhängige Due-Diligence-Prüfung durchzuführen.

Was soll ich tun, wenn ich einen Honeypot-Token gekauft habe? Wenn Sie nicht verkaufen können, stoppen Sie sofort weitere Investitionen. Melden Sie den Token Blockchain-Analysten und Community-Watchdogs. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Gelder zurückerhalten werden, hilft die Dokumentation des Betrugs, andere zu schützen. Geben Sie niemals private Schlüssel weiter und unterzeichnen Sie keine zusätzlichen Transaktionen mit dem Anspruch, das Problem zu „beheben“.

Sind alle neuen Token mit niedriger Marktkapitalisierung Honeypots? Nein. Viele neue Projekte sind legitim und zielen auf Innovationen in diesem Bereich ab. Allerdings bergen Token mit niedriger Marktkapitalisierung aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit und des Manipulationspotenzials ein höheres Risiko. Gründliche Recherche, Community-Engagement und technische Validierung sind vor der Teilnahme unerlässlich.